ANCECTD

febrero 9, 2021

Bancarización para migrantes

El 08/feb/2021, el Gobierno de México, BANXICO y la ABM, se reunieron para acordar un programa de bancarización para apoyar a migrantes y sus familias. ver documento publicado por BANXICO

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noviembre 23, 2020

Reanudación del Proceso de Renovación Registro CC/TD

El 23/nov/2020 la CNBV publicó en el DOF el ACUERDO por el que se modifica el Diverso por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las…

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octubre 3, 2020

Evaluación Nacional de Riesgos 2020

En el SITI PLDFT se ha dado a conocer a los sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de…

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mayo 1, 2020

CNBV COMUNICADO DE PRENSA Los servicios de las instituciones financieras son actividades esenciales de la economía frente al SARS-CoV-2 (COVID-19)

La CNBV ha publicado en su sitio web elCOMUNICADO DE PRENSALos servicios de las instituciones financieras son actividades esenciales de la economía frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) (clic para ver el…

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abril 30, 2020

UIF – Guía 2020 para envío de Reportes de Operaciones Inusuales de 24 Horas

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha emitido la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES, CLASIFICADOS COMO “REPORTES DE 24 HORAS” consulta…

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marzo 26, 2020

DOF – CNBV suspensión de plazos y trámites del 23/mar al 19/abr de 2020 por COVID-19

El 26/03/2020 en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para…

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marzo 20, 2019

Modificaciones a las DCG aplicables a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

En el DOF se han publicado las Resoluciones que reforman, adicionan y derogan diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la…

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octubre 23, 2018

GAFI – Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018

El GAFI ha publicado en su portal de internet el Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018, en el cual se describe el diagnóstico de este país respecto a su…

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octubre 10, 2018

Folleto UIF de la Evaluación Nacional de Riesgos 2016

Conozca el Folleto publicado por la UIF sobre la Evaluación Nacional de Riesgos 2016, para una difusión más fácil de comprender. ver el sitio oficial

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octubre 8, 2018

CNBV – Sitio web con difusión de capacitación en PLDFT

La CNBV ha notificado a los Oficiales de Cumplimiento, mediante correo electrónico, que en su sitio web ofrece la difusión de ofertas de capacitación en materia de PLDFT. ir al…

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Días que la CNBV considerará Inhábiles en 2024

Evaluación Nacional de Riesgos 2023

Convocatoria Certificación CNBV 2024

Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles

La CNBV automatizará renovación de Registro para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Cuestionario de Operatividad CNBV 2022

Temario y Guía Certificación CNBV 2023

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR

UIF Lista de Personas Bloqueadas al 23/12/2022

CNBV días Inhábiles dic/2022 – nov/2023

INEGI – Publicación de la UMA para 2024

INE – Extensión de la vigencia de credencial de elector que vencen el 31/12/2023

2024 Cuotas y Derechos CNBV CC y TD

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