Les compartimos las cuotas aplicables para el 2025, correspondientes a los derechos que deberán cubrir estos sectores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con la información
La CNBV emitió el documento LINEAMIENTOS DE INSPECCION PLD 2024
El 20/12/2024 la CNBV emitió un aviso, informando de la emisión del documento LINEAMIENTOS DE INSPECCIÓN PLD 2024 en su nueva versión 15/11/2024. Es importante que los Oficiales de Cumplimiento
19 sec read
CNBV días Inhábiles dic/2024 – 2025
En el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o
35 sec read
Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8
28/jun/2024 Fecha Límite para recibir inscripciones de Sujetos Obligados Agremiados a la ANCECTD
43 sec read
UIF finalizó actualización tecnológica – 16 al 31 Mayo 2024 Realizar envío nuevamente de reportes trimestrales que no se pudieron enviar en abril
En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica a los Sujetos Obligados que la Unidad de Inteligencia Financiera ha concluido el proceso de actualización
57 sec read
UIF Guía PORPI Procesos Electorales
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA NUEVA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
17 sec read
AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes
En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en proceso de
55 sec read
INE – Extensión de la vigencia de credencial de elector que vencen el 31/12/2023
el 07/12/2023 el Instituto Nacional Electoral publicó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONALELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA QUE LAS CREDENCIALES PARAVOTAR CUYO ÚLTIMO DÍA DE VIGENCIA ES
1 min read
2024 Cuotas y Derechos CNBV CC y TD
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos proporcionó información acerca de las cuotas por concepto de Supervisión o Derechos en 2024, aplicables a los Centros Cambiarios y los Transmisores de
12 sec read
Días que la CNBV considerará Inhábiles en 2024
El 12/12/2023 se publicó en el DOF el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que
30 sec read
