Representatividad Institucional.- La ANCECTD es el único organismo reconocido como representante de los Centros Cambiarios y los Transmisores de Dinero a nivel nacional.
Manual de Criterios, medidas y procedimientos gremial.
Redes de negocios y soluciones tecnológicas.
Membresía avalada por autoridades.
Vínculo con autoridades encargadas de supervisar y regular el sector.
Convenciones y foros con temas relacionados a los sectores que representamos..
Adhesión a estándares de autorregulación.
Tarifas preferentes en eventos de la ANCEC-TD y de empresas en convenio..
Asesoría personalizada.
Información especializada.
Foro abierto para intercambio de experiencias.
Agenda de la Convención
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9:00 am – 9:05 am Mensaje de Bienvenida
9:05 am – 9:10 am Lic. Angel Cabrera Mendoza
Mensaje de Inauguracion de la XXII Convencion Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
9:10 am – 10:10 am Claudia Reyes Armebianchi / Rob Decampos
Importancia de contar con un programa de Compliance robusto y su relacion con las areas de negocio
10:10 am – 11:10 am Lic. Cristobal Ramirez Viveros
Recomendaciones en los procesos de Supervision para Centros Cambiarios y Transmisores de dinero
11:10 am – 12:10 pm Claudia Villegas Cardenas
La transicion de la 4T y la importancia de la sostenibilidad fiscal
12:10 pm – 12:15 pm Grupo Consultor en Divisas
PATROCINADOR
12:15 pm – 12:20 pm AML
PATROCINADOR
12:20 pm – 1:20 pm Mtro. Alexandro Celorio Gonzalez
Facultades y limites legales en traslados de valores (efectivo, documentos y metales)
1:20 pm – 2:10 pm Lic Miroslava Cristerna
On Boarding No Presencial para Transmisores de Dinero
Rentabilidad y Cumplimiento – Centros Cambiarios Vs Reformas – Transmisores de Dinero Vs Fintech
4:00 pm – 6:00 pm Aurora Lizeth Flores Castro /Jorge R Lopez S
Mesa de Analisis: Avisos a CNBV No cotidianos (estructura de control, transmision 2%, Portal DOCI)
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8:30 am – 8:55 am Ingreso a Zoom de la Audiencia en General
8:55 am – 9:00 am Mensaje de Inicio de Jornada
9:00 am – 9:40 am Dr. Jesus Agustin Celorio Vela
Temas Selectos de Defensa Administrativa y Penal – Cuentas de ChequesCC/TD – Sujetos Obligados ante la Delincuencia Organizada y la Seguridad Nacional en Delitos Fiscales
9:40 am – 10:20 am Ing. Francisco Javier Sengua Carrillo
Implementacion y Consulta de Listas en el Sistema Automatizado
10:20 am – 11:00 am Lic. Angel Cabrera Mendoza
Centros Cambiarios, hacia una Reforma Legal con proposito
11:00 am – 12:00 pm Unidad de Inteligencia Financiera
Campus Gafilat y Visita de Evaluacion Mutua GAFI para Mexico
12:00 pm – 12:05 pm MS ASESORIA EN PLD
PATROCINADOR
12:05 pm – 12:10 pm DEMEXSOFT, SA DE CV
PATROCINADOR
12:10 pm – 12:15 pm BSOLVER
PATROCINADOR
12:15 pm – 12:20 pm Y&G
PATROCINADOR
12:20 pm – 12:25 pm Guerrero Belmonte y Asociados
PATROCINADOR
12:25 pm – 12:30 pm Quién es Quién
PATROCINADOR
12:30 pm – 1:30 pm Mtra. Mireya Valverde Okon
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