junio 23, 2026
CNT ANCECTD Convenio de Colaboración
🤝 ANCECTD y CNT formalizan Convenio Marco de Colaboración La Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCECTD) celebra la firma del Convenio Marco de Colaboración con el
CNBV Cuotas 2026 | Supervisión | Dictamen Técnico | Registro | Certificación
Les compartimos las cuotas aplicables para el 2026, correspondientes a los derechos que deberán cubrir estos sectores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con la información
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CNBV Días Inhábiles 2025-2026
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha publicado el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos
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CNBV AVISO Renovación Registro CC/TD 2026
La CNBV publicó en el SITI el AVISO – RENOVACIÓN REGISTRO CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO QUE CORRESPONDE REALIZAR EN EL AÑO 2026 • La CNBV publicó el 05/11/2025
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CNBV Temario Certificación PLDFT Agosto 2025
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en su sitio web el Temario 2025 para la Certificación en PLDFT.
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Temario y Guía Certificación CNBV 2025
La CNBV emitió la Guía y el Temario para el proceso de Certificación en 2025 visita el sitio web de la Certificación por la CNBV Certificación CNBV en materia de
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Reforma LFPIORPI y Artículo 400 Bis CPF
🔎 ¡Atención sector institucional y financiero! 📜 El 16/07/2025 se publicó en el DOF una reforma clave sobre la Ley Antilavado en México. Se redefine al Beneficiario Controlador, se crean
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Publicación de FinCEN alerta CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como entidades de preocupación primaria en materia de lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) ha emitido una orden conforme a la sección 2313a, en la que se identifica a CIBanco
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Convocatoria Certificación CNBV 2025
La CNBV publicó el 25/10/2024 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2025. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV. Primera Emisióndel 01/abril al
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Aviso CNBV-UIF Acerca de Confidencialidad de la Lista de Personas Bloqueadas
la CNBV ha emitido el AVISO CONFIDENCIALIDAD DE LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, el cual se adjunta. Es importante que los sujetos obligados en materia de PLDFT, atiendan a lo que se
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