ANCECTD – Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC

enero 3, 2025

Pagar membresía con PayPal /Crédito/Débito

La ANCECTD agradece y reconoce su esfuerzo por cubrir sus cuotas de membresía y pone a su alcance la posibilidad de realizar el pago a través de PayPal o con Tarjeta

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enero 2, 2025

📣 Informa a tu Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024

Es importante que comuniquen a su Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024 a los sujetos supervisados, respecto de las características que se mencionan en el

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enero 2, 2025

CNBV – Cuotas 2025 | Supervisión – Dictamen Técnico – Registro – Certificación

Les compartimos las cuotas aplicables para el 2025, correspondientes a los derechos que deberán cubrir estos sectores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con la información

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diciembre 31, 2024

La CNBV emitió el documento LINEAMIENTOS DE INSPECCION PLD 2024

El 20/12/2024 la CNBV emitió un aviso, informando de la emisión del documento LINEAMIENTOS DE INSPECCIÓN PLD 2024 en su nueva versión 15/11/2024. Es importante que los Oficiales de Cumplimiento

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diciembre 19, 2024

CNBV días Inhábiles dic/2024 – 2025

En el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o

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agosto 30, 2024

Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios (La Jornada)

ir al sitio de La Jornada La Jornada: Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios

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agosto 2, 2024

Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida Departamento del Tesoro EEUU • Explora las características de seguridad del Dólar Americano

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junio 5, 2024

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

28/jun/2024 Fecha Límite para recibir inscripciones de Sujetos Obligados Agremiados a la ANCECTD

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mayo 6, 2024

UIF finalizó actualización tecnológica – 16 al 31 Mayo 2024 Realizar envío nuevamente de reportes trimestrales que no se pudieron enviar en abril

En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica a los Sujetos Obligados que la Unidad de Inteligencia Financiera ha concluido el proceso de actualización

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abril 25, 2024

UIF Guía PORPI Procesos Electorales

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA NUEVA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES

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📣 Informa a tu Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024

CNBV – Cuotas 2025 | Supervisión – Dictamen Técnico – Registro – Certificación

La CNBV emitió el documento LINEAMIENTOS DE INSPECCION PLD 2024

CNBV días Inhábiles dic/2024 – 2025

Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

UIF finalizó actualización tecnológica – 16 al 31 Mayo 2024 Realizar envío nuevamente de reportes trimestrales que no se pudieron enviar en abril

UIF Guía PORPI Procesos Electorales

AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes

Días que la CNBV considerará Inhábiles en 2024

📣 Informa a tu Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024

CNBV – Cuotas 2025 | Supervisión – Dictamen Técnico – Registro – Certificación

La CNBV emitió el documento LINEAMIENTOS DE INSPECCION PLD 2024

Patrocinadores Oficiales

Servicios Quién es Quién

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Y&G Consultores

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AML Consultoría Especializada

DEMEXSOFT

MS ASESORIA EN PLD

Guerrero Belmonte y Asociados

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