El 15/09/2021, la UIF actualizó las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes versión 2021, publicadas el 07/06/2021, con breves cambios de forma, apreciando lo siguiente: Corrección
Cuestionario Operatividad 2021
La CNBV ha difundido el Cuestionario de Operatividad 2021, para ser respondido electrónicamente, dentro de los 10 días hábiles siguientes. Verifique su correo electrónico para obtener su usuario y contraseña
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DOF – Modificación a DCG de diversos sectores del Sistema Financiero mexicano
El 09/09/2021, en el DOF se han publicado reformas a diversas Disposiciones de Carácter General en materia de PLDFT. Artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.Artículos 115 de
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Mejores Prácticas ROIP CC 2021
La UIF emitió las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes, por los Centros Cambiarios, en su versión 2021. Ver documentos
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El 26/jun/2021 Reprogramación del examen de Certificación agendado para el 7/nov/2020
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó el AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA FECHA DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN
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El 21/mar/2021 dio inicio la obligación de recabar la Geolocalización, para Transmisores de Dinero que lleven a cabo la identificación de usuarios de manera no presencial.
Ver la Calendarización de la entrada en vigor de la obligación de obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo para realizar operaciones o servicios. ver publicación enhttps://www.gob.mx/cnbv/articulos/inicia-la-implementacion-de-la-geolocalizacion-de-dispositivos-para-operaciones-financieras?idiom=es
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Días Inhábiles y vacaciones CNBV dic/2020
En el DOF se han publicado los días inhábiles de la CNBV para diciembre 2020 y para 2021. ver publicación en el DOF
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Reanudación del Proceso de Renovación Registro CC/TD
El 23/nov/2020 la CNBV publicó en el DOF el ACUERDO por el que se modifica el Diverso por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las
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Próxima modificación al Acuerdo para la continuidad del trámite de Renovación de Registro CC/TD
En la CONAMER existe un documento que es muy probable se publique en el DOF en los próximos días, acerca de la reanudación de los trámites de RENOVACIÓN DE REGISTRO
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