AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA NUEVA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes
En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en proceso de
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Días que la CNBV considerará Inhábiles en 2024
El 12/12/2023 se publicó en el DOF el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que
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Evaluación Nacional de Riesgos 2023
Descárgala del portal web de la UIF https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es
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Convocatoria Certificación CNBV 2024
La CNBV publicó el 30/10/2023 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2024. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV,toma en cuenta que del 02/abril
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Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el documento se señala, entre
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La CNBV automatizará renovación de Registro para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
Por Fernando Gutiérrez de EL ECONOMISTA Miércoles 23 de Agosto de 2023 – 19:56 La intención es acortar tiempos de revisión y de resolución de las solicitudes presentadas. Lee el artículo
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Cuestionario de Operatividad CNBV 2022
La CNBV envió a los Centros Cambiarios y a los Transmisores de Dinero el Cuestionario de Operatividad 2022, el cual debe ser respondido dentro de los diez días hábiles siguientes.
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Temario y Guía Certificación CNBV 2023
La CNBV emitió la Guía y el Temario para el proceso de Certificación en 2023 visita el sitio web de la Certificación por la CNBV Certificación CNBV en materia de
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AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR
La CNBV ha publicado el 17/01/2023 en el SITI, el AVISO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, acerca de las identificaciones expedidas por dicho Instituto que perdieron
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