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Categoría: Tips ANCECTD

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octubre 20, 2023

Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el documento se señala, entre

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marzo 16, 2023

Portal Renovación de Registro CNBV 2023
conforme a los Avisos publicados por la CNBV el 16/03/2023

Consideraciones para ingresar la Solicitud de Renovación de Registro a más tardar el día 90 PREVIO al vencimiento A continuación, resaltamos elementos importantes a considerar para que su Solicitud de

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junio 26, 2022

Vigilancia en mi Sociedad ¿es correcta? El Comisario

Elementos importantes a considerar en la Vigilancia de una Sociedad Mercantil (Ley General de Sociedades Mercantiles), especialmente si se llevarán acabo cambios en la designación.

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  • 9:00 am – 3:00 pm 23 Convención PLDFT ANCECTD 2025
    https://www.icloud.com/invites/085CwZDPW90ljhhHk6FLllgBQ
  • 9:00 am – 9:05 am Mensaje de Bienvenida
  • 9:05 am – 9:10 am Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo

    Mensaje de Inauguracion de la 23 Convencion Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

  • 9:10 am – 10:00 am Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo

    Alcance de las Ordenes Ejecutivas y Sanciones emitidas por EEUU, en el EBR

  • 10:10 am – 11:10 am Mtro. Cesar Augusto Peniche Espejel

    El impacto de la corrupcion en las politicas publicas

  • 11:10 am – 11:15 am Mariana Guadalupe Sanchez Guerrero

    PATROCINADOR

  • 11:15 am – 11:20 am Ing. Emilio Eduardo Carvajal Cuellar

    PATROCINADOR

  • 11:20 am – 12:10 pm Dr. Jesus Agustin Celorio Vela

    Reformas al Codigo Penal Federal: Responsabilidad Penal Ampliada en las personas juridicas

  • 12:10 pm – 1:00 pm Mtra. Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Banuelos

    Todos somos marca: Que es lo que puedo registrar y debo proteger

  • 1:00 pm – 1:05 pm DEMEXSOFT, SA DE CV

    PATROCINADOR

  • 1:05 pm – 1:10 pm Fernando Herrera, CAMS-AUDIT

    PATROCINADOR

  • 1:10 pm – 2:00 pm Lic Salvador Espinosa Ledon

    * Controles efectivos en prevencion de fraudes internos

  • 2:00 pm – 3:00 pm Mtra. Emma Ibarra Carmona / Lic. Lorenzo David San Mames Talonia

    Actualizacion Normativa en materia PLD/CFT y la aplicacion de un Enfoque Basado en Riesgo / Evaluacion Mutua de Mexico ante el Grupo de Accion Financiera (GAFI)

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  • 9:00 am – 9:50 am Mtro. Gerardo Nochez Ceron

    Como atender en forma practica la designacion de Organizaciones Terroristas por los EE.UU. en los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

  • 9:50 am – 10:40 am Mtra. Mireya Valverde Okon

    Efectividad del Cumplimiento de Mexico en la Evaluacion Mutua del GAFI

  • 10:40 am – 10:45 am Jonathan Rubicel Bustamante Krayem

    PATROCINADOR

  • 10:45 am – 10:50 am Jorge Rodriguez Tellez

    PATROCINADOR

  • 10:50 am – 11:40 am Lic. Mayleth Ortiz

    El Futuro de los Centros Cambiarios ante la Disrupcion Cripto: Adaptarse, Regular o Desaparecer

  • 11:40 am – 12:30 pm Mtra. Ana Erika Santana Gonzalez

    Responsabilidad legal del Compliance y la Inteligencia Artificial

  • 12:30 pm – 12:35 pm

    RECESO 5 min

  • 12:35 pm – 12:40 pm Dulce Maria Belmonte Perez

    PATROCINADOR

  • 12:40 pm – 1:30 pm Lic. Jonathan Rivera Jacobo

    Consideraciones para evitar sanciones por falta de un buen control corporativo

  • 1:30 pm – 3:00 pm Dr. David Merino Tellez

    Impacto de las Nuevas Tecnologias en el comercio de Divisas / Repercusiones inmediatas de la Orden Ejecutiva de EEUU acerca de organizaciones criminales en Mexico como terroristas

  • 3:00 pm – 3:10 pm Dr. David Merino Tellez

    Mensaje de Clausura de la 23 Convencion de la ANCECTD

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    Luis Miguel González

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