CENTRO DE CONSULTORÍA NORMATIVA
Administración de Entidades.-
Desde la formación de la entidad financiera hasta su administración y control, asesoría y elaboración de contabilidades, nóminas, aspectos fiscales, presupuestos, etc.
Asesoría
En aspectos normativos, contables, financieros administrativos y de control interno para un mejor aprovechamiento de los recursos, incrementando con ello la eficiencia en la operación y una administración competitiva.
Auditoría
Servicios de Auditoria financiera, de crédito, operativa, de riesgos y en materia de PLD.
Gestión de Riesgos
Elaboración, implementación y actualización de procesos para la Gestión del riesgo y metodologías de evaluación.
Manuales
Elaboración y actualización de manuales de organización, de contabilidad, de políticas y procedimientos operativos, y en materia de PLD.
Capacitación
Actualización en materia de PLF-FT.
Taller de Formación para el Oficial de Cumplimiento.
Curso Básico de PLD-FT.
Preparación para la certificación en materia de PLD ante CNBV.
Curso Práctico de Cumplimiento CONDUSEF.
Protección de Datos.
Anti-Lavado (LFPIORPI).
Enfoque Basado en Riesgos.
Curso Práctico para la elaboración de Contratos de Adhesión
