Jorge Ramiro López Soto
Jorge Ramiro López Soto
Titulado como Licenciado en Administración; Diplomado en Administración Pública con mención honorífica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; actualizado en temas administrativos y de PLDFT por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE), la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) y el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario (CMEPT).
Colaborador en dos campañas presidenciales en México; además se desempeñó como Subdirector de Adquisiciones en la Presidencia de la República y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como en cargos Gerenciales o Directivos en empresas privadas y como titular de Cumplimiento en PLDFT en el sector privado. Formó parte del Comité de Auditoría en la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE)
Ha ofrecido conferencias en materia de PLDFT en diversos foros en México.
Es Director General de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, A.C., además, es Gerente de Auditoría en la firma Guerrero Belmonte y Asociados, SC; consultor, capacitador y Auditor Certificado en PLDFT por la CNBV, desde el 2015.
