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Si te desempeñas como Accionista, Administrador, representantes Legal, Funcionario, Ejecutivo, Oficial de Cumplimiento, Persona Designada, empleados, Auditor u otro profesionista relacionado con el sistema financiero o Actividades Vulnerables sujetas al régimen de PLDFT, deberías asistir para mantenerte actualizado en tu formación profesional y saber cómo mantenerte a salvo de sanciones y consecuencias penales.
Reúnete con los profesionales del sistema financiero, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Auditores y proveedores de servicios e incluso nuevos socios comerciales.
Especialistas en los temas que impactan en tu empresa, en un solo foro con autoridades, asesores, instituciones y empresas que atienden al sistema financiero y especialmente a tu sector.
¿Sabes lo que tu empresa y tú deben hacer para permanecer en el mercado, a pesar de las complicaciones que han surgido como consecuencia de la Designación de Organizaciones Terroristas por la OFAC y las Sanciones determinadas por EEUU sobre instituciones financieras mexicanas?
Conoce las consecuencias que han enfrentado funcionarios y accionistas de las instituciones financieras mexicanas a las que EEUU a través del FINCEN determinó sanciones por posible lavado de dinero.
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• Los asistentes al evento recibirán constancia que acredite al menos doce horas invertidas.
• Enriquece tu Programa de Capacitación acreditando temas de alto valor dirigidos a las diferentes áreas de tu empresa.
• 27/ago 16:00 hrs TALLER ESPECIALIZADO Adicionalmente, se otorgará constancia por separado para quienes asistan y se aplicará un examen para quienes deseen obtener una Evaluación en apego a las DCG.
(sujeto a cambios y actualizaciones)
conforme a la Zona Horaria de la Ciudad de México
Recepción y primer contacto con profesionales, otros sectores financieros y proveedores que contribuyan en tu trayectoria
Consultor y Académico especialista en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción
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Cierre de conferencias del primer día e indicaciones para ingresar a la Mesa de Análisis a las 16:00 hrs CDMX y para la jornada del día siguiente.
Ingresa con anticipación para contactar con otros asistentes y patrocinadores. Disfruta del evento completo
Director General - Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento
Especialista en materia de PLD/FT
Titular de la Notaría 2 Matehuala, San Luis Potosí
Consultor Empresarial y Atelier Patrimonial
23 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC
🔎 ¡Atención sector institucional y financiero! 📜 El 16/07/2025 se publicó en el DOF una reforma clave sobre la Ley Antilavado en México. Se redefine al Beneficiario Controlador, se crean
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) ha emitido una orden conforme a la sección 2313a, en la que se identifica a CIBanco
la CNBV ha emitido el AVISO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, el cual se adjunta. El documento señala que el Instituto Nacional Electoral informa sobre la
El Economista
