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AML Consultoría Especializada
AML Consultoría Especializada
AML Consultoría Especializada es una empresa líder en proveer servicios profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) a instituciones financieras, empresas no financieras, asociaciones gremiales y organismos gubernamentales. Nuestros principales servicios son:
• Auditoría Externa de PLD/FT
• Preparación para el Examen de Certificación ante CNBV
• Capacitación de PLD/FT para todos los niveles de la Institución.
• Consultoría para Implementación del Enfoque Basado en Riesgo y más.
