Jorge Ramiro López Soto

Jorge Ramiro López Soto

Jorge Ramiro López Soto

Es Licenciado en Administración, con mención honorífica en el Diplomado en Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, actualizado en temas administrativos y de PLDFT por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE), la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) y el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario (CMEPT).

Colaboró en dos campañas presidenciales en México, además de desempeñarse como Subdirector de Adquisiciones en la Presidencia de la República y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como en cargos Gerenciales o Directivos en empresas privadas y como titular de Cumplimiento en PLDFT en el sector privado.

Ha ofrecido conferencias en materia de PLDFT en diversos foros en México.

Actualmente es Director General de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, A.C., además, es Gerente de Auditoría en la firma Guerrero Belmonte y Asociados, SC; es consultor, capacitador y Auditor Certificado en PLDFT por la CNBV y miembro del Comité de Auditoría en la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE).