Información para inscripción al CAMPUS GAFILAT dirigida por la UIF México a Sujetos Obligados No agremiados
La convocatoria para tener acceso al Campus GAFILAT para sujetos del sector privado No Agremiados, cerró el pasado 31 de mayo 2024, por lo que todas las solicitudes recibidas después de esa fecha, ya no podrán ser contempladas para su inscripción; no obstante, les compartimos que este tipo de convocatorias por parte del GAFILAT será recurrente, por lo que aquellos sujetos que no les ha sido posible participar esta vez, podrán hacerlo en su oportunidad. (UIF)
Sobre el perfil de Campus GAFILAT habilitado para todos aquellos sujetos que no están afiliados a algún gremio, les compartimos lo siguiente:
1. Las inscripciones se realizan por medio de la UIF, Coordinadora Nacional ante el GAFILAT.
2. En la plantilla adjunta al presente deberán enviar a uif_mexico@hacienda.gob.mx los datos de las y los interesados. No hay límite de usuarios para registrar.
descargar plantilla Excel
3. Una vez que nos remitan la plantilla, procederemos a gestionar los accesos con el GAFILAT.
4. En cuanto el GAFILAT nos haga llegar las credenciales de acceso (usuario y contraseña), les compartiremos dicha información, a fin de que puedan acceder a los cursos disponibles en la plataforma.
5. El acceso al Campus Virtual GAFILAT estará disponible del 15 de junio de 2024 al 15 de octubre de 2024.
Los cursos a los que podrán tener acceso son los siguientes:
§ 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación (en idiomas español, inglés y portugués)
§ Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (en español e inglés)
§ Medidas Preventivas – Sección 1
§ Medidas Preventivas – Sección 2
§ Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020
§ Amenazas regionales en materia de LA en América Latina
§ Personas Expuestas Políticamente (PEP)
§ Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
§ Autoevaluación de Riesgos
§ Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales – Parte 1 (en inglés y español)
§ Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales – Parte 2 (en inglés y español)
En ese sentido, en caso de aquellos sujetos interesados en la inscripción al Campus a través de esta UIF, mucho agradeceremos que nos puedan remitir la plantilla de inscripción a más tardar el próximo 30 de mayo.
Fuente:
Unidad de Inteligencia Financiera (México)
27/05/2024
