XXII Convención ANCECTD

28 y 29 de agosto de 2024

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QUIÉN ES QUIÉN

Testimonios

Quién es Quién

Por este medio, quisiera extenderle un cordial saludo y agradecer nuevamente la invitación a participar en la XXII Convención Nacional ANCEC-TD 2024. Fue un placer contar con un espacio en tan relevante foro para compartir ideas, aportar información valiosa a las empresas asistentes, y contribuir a la optimización de procesos y a la generación de nuevas oportunidades.
Asimismo, confirmo la correcta recepción de los reconocimientos que nos han enviado, los cuales agradecemos profundamente. Es un privilegio colaborar con la asociación y ser parte de tan significativos eventos.
Esperamos seguir fortaleciendo nuestra relación de trabajo con ANCEC-TD en futuros proyectos y eventos.
Quedo a su disposición para cualquier comentario adicional.
Saludos cordiales,
Emilio Falcón Isoba
Coordinador Desarrollo de Negocios

AML Consultoría Especializada

Muchas gracias por compartirnos las constancias y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento y felicitación por el increíble trabajo de todo el equipo de ANCECTD.

Quedo a tus órdenes y seguimos en contacto.
Saludos cordiales,

Lic. Mariana Palma Ramírez
Gestión de Relaciones Públicas y Redes Sociales
AML Consultoría Especializada

MARIA MAGDALENA DE ANDA

MUY AGRADECIDA.
ES CADA DIA MAS INTERESANTE Y DE UTILIDAD LOS TEMAS Y MAGNIFICOS EXPOSITORES
MUCHAS GRACIAS

DEMEXSOFT

Estimado Lic Jorge López

Como es ya una costumbre, la Convención Nacional ANCEC TD ha sido un evento sumamente enriquecedor y del cual le agradezco nos siga permitiendo formar parte.

Mis felicitaciones a usted y todo el equipo que se encarga de organizar tan notable evento.

Saludos cordiales

L.I. Miguel Ortiz Mastache.
Demexsoft S.A. de C.V.

Anónimo

Dejar más espacio para preguntas, ya que en algunos casos no se resolvieron muchas de las preguntas por temas de tiempo y en otros casos se sintió que se dio más tiempo y no habían preguntas. Entonces quizá sería bueno por ejemplo, que si en vez de tener a 6 ponentes en un día, mejor sean 5, además con esto se puede dar un espacio más amplio para ir al sanitario (o realizar alguna actividad rápida que tenemos de trabajo) sin perdernos de nada.

Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Está bien porque ayudan a que este tipo de eventos se sigan manteniendo a buen costo.

MARIA MAGDALENA DE ANDA MARTINEZ

EXELENTE PROGRAMA TAL VEZ EN TRES DIAS ESTARIA MAS HOLGADO EL TIEMPO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: MUY BUENA OPORTUNIDAD PARA TENER MAS OPCIONES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS

Mirna Marcela Lozano Aguiar

QUIZAS UN CURSO MAS EXTENSO Y ROBUSTO EN TECNOLOGIA EN CUESTION A LOS CENTROS CAMBIARIOS ,PARA LA IMPLEMENTACION EN EL PROCESO DE LA REFORMA , Y ESTAR CAPACITADOS Y PODER HACER MAS COMENTARIOS SOBRE LOS RIESGOS Y BENEFICIOS .

Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: TODOS HICIERON UNA EXELENTE EXPOSICION

lizbeth Enríquez

Un evento con mucha información importante.
tener mayor restricción en los tiempos para respetar, principalmente los patrocinadores
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: buena participación aunque muchos se extendieron mucho

ALEJANDRO NARVAEZ AGUAYO

EXCELENTE
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: MUY NUTRIDA

ANGEL PEREZ

ME PARECIO MUY BUENO Y MEJOR QUE AÑOS ANTERIORES,ENHORABUENA, GRACIAS.
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: BIEN, DE IMPORTANCIA.

ROSA ANA BOCANEGRA BARCENAS

LA CONVENCIÓN FUE EXCELENTE, SUGIERO PARA FUTUROS EVENTOS, AMPLIAR UN POCO MAS EL TIEMPO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS, SOBRE TODO EN TEMAS REALCIONADOS A SISTEMAS.
GRACIAS

Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: EXCELENTE LA PONENCIA DE TODOS

Sergio Humberto Ortiz Rivera

Conferencistas a la altura del evento, es muy buena la participación de autoridades ya son muy pocos los foros en que los podemos ver y conocer el posicionamiento oficial de la autoridad, así es que tenerlos en este evento es de gran relevancia, los temas estuvieron muy interesantes, a la altura del evento y relevantes al momento actual, solo una conferencia que estuvo muy cargada a alabar al gobierno, pero bueno se escucha a todos, espero de verdad podernos seguir viendo en el futuro que nuestro sector prospere y que el país salga a delante, se vienen tiempos difíciles y oscuros, pero no perdamos la esperanza de volver al camino de la luz, la verdad y la libertad. Felicidades ANCECTD, Jorge, Mary Carmen ha sido un gran evento 10 de 10.

Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Muy buenos, faltaron algunos proveedores del sector, la información que proporcionaron muy oportuna, excelentes temas, de gran experiencia en sus áreas.

XOCHIL RUIZ PEREZ

Excelente organización del evento, así como de la selección de expositores y temas seleccionados.
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Muy bien. Sus aportaciones fueron muy valiosas.

YAMELL MARTINEZ

No tengo comentarios todo estuvo muy bien
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: no tengo comentarios todo estuvo muy bien

ANTONIA DEL CARMEN AGUILAR NUÑO

SU TRABAJO ES EXELENTE, BIEN CORDINADO
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: MUY INTERESNTE TENER OTRAS OPINIONES Y OPCIONES

Isabel Torres

En lo personal es la primera vez que asisto a una convencion de esta magnitud y me parecio muy completa y basta de informacion.
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Informacion muy completa y de gran ayuda para mejorar dia a dia en nuestras actividades

Ma.Minerva Cruz Palacios

fue una excelente presentación , organización y temas seleccionados.
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Excelente presentación de cada uno.

ALFREDO RANGEL

La verdad muy bien los temas para este año, muy puntuales y de gran ayuda.
Ls Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Fue muy buena su participación, concisa y clara.

Dulce María Belmonte Pérez

El evento fue de una gran calidad, los temas, los expositores, los tiempos. Una gran oportunidad para aprender. Muchas gracias
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Ofrecen servicios variados a los sectores de Centros Cambiario y Transmisores de Dinero, los cuales presentan la gran oferta en el mercado y dan la oportunidad de elegir.

MIRIAM MOEDANO VILLASANA

El marco regulatorio nos impone un régimen de PLDFT con las mismas obligaciones que corresponden a un banco o una Fintech, con una diferencia abismal de recursos con esos sectores, así que en el diálogo con las autoridades a través de la ANCECTD; será la oportunidad para hacer esa carta a Santa Claus que mencionó el Lic. Jorge L., para que pongan al alcance de todos, herramientas que faciliten el cumplimiento de nuestras entidades. Saludos.
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Muy bien todos.

Oscar Salome Espinoza Castro

Tener un moderador que avise al expositor de los tiempos para que todos puedan atender su tema con el tiempo asignado
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: interesante saber que productos están en el mercado y que empresas ofrecen sus servicios, también que servicios son los que se ofrecen

Carlos Contreras Galván

Todo excelente, solo algunas de las platicas un poco apuradas y sin oportunidad de hacer preguntas.
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Todo excelente, muy buena producción y muy buenas platicas.

Tania Fabela

Muy buenos e interesantes temas
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Todo estuvo excelente

Santiago Saenz

Todo excelente!! Gracias por todo su esfuerzo y dedicación!!!
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Son útiles en caso que surja necesidad

Anónimo

EXCELENTE ORGANIZACION
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: MUY ORGANIZADO, PARTICIPANTES MUY PREPARADOS SOBRE EL TEMA

Brenda González

Excelente
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Excelente

Anónimo

Me encantaría volver a Presencial
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Muy Profesionales

Anónimo

Fueron sesiones muy interesantes y de mucha ayuda con las operaciones del dia a dia , asi como lo que nos espera en un futuro y como podemos enfrentarlo , denle mas tiempo al Lic. Sandro
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Considero buenas sus participaciones y las promociones que ofertaron

Anónimo

todo muy bien, como todos los años
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: excelentes presentaciones

Angie Dominguez

Un evento presencial también estaría muy bien
Los Patrocinadores y sus participaciones durante el evento: Personas muy capacitadas para dar las conferencias.
Muchas gracias por la jornada

ITZEL

FUE MUY INTERESANTE Y LA INFORMACION BRINDADA ES MUY UTIL

AML Consultoría Especializada

Muchas gracias por esta oportunidad que nos brindaste y por toda la atención antes y durante el evento. Extendemos una cordial felicitación por la excelente ejecución de los organizadores y la elección de ponentes que abordaron interesantes temas.
¡Esperamos el siguiente año seguir participando en la XXIII edición de la Convención!
Gracias de parte de todo el equipo de AML Consultoría.
Quedo a tus órdenes.
Saludos cordiales,

Lic. Mariana Palma Ramírez
Gestión de Relaciones Públicas y Redes Sociales
AML Consultoría Especializada

ir al sitio de La Jornada
La Jornada: Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios

lo hemos preparando para ti

Programa de la XXII Convención
de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

08:30 to 09:00

Ingreso a la Sala Virtual y Networking

Recepción y primer contacto con profesionales, otros sectores financieros y proveedores que contribuyan en tu trayectoria

Aprovecha para verificar que tu conexión funciona correctamente
09:00 to 09:05

Mensaje de Bienvenida

Mensaje de la ANCECTD para la audiencia, los conferencistas y los patrocinadores

09:05 to 09:10

Mensaje Inaugural

Coordinador de Banca y Valores en la Unidad de Banca Valores y Ahorro - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

09:10 to 10:10

Importancia de contar con un programa de Compliance robusto y su relación con las áreas de negocio

Vice President Sub-Regional General Manager - México y Centro América / Senior Vice President, Chief Compliance Officer - Western Union Global Money Transfer

10:10 to 11:10

Recomendaciones en los procesos de Supervisión para Centros Cambiarios y Transmisores de dinero

Coordinador de Área de Visitas de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero DGPORPI A- Comisión Nacional Bancaria y de Valores

11:10 to 12:00

La transición de la 4T y la importancia de la sostenibilidad fiscal

Periodista y Directora de la Revista Fortuna - Negocios y Finanzas

12:00 to 12:10

RECESO

12:10 to 12:20

MENSAJE DE NUESTROS PATROCINADORES

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12:20 to 13:20

Facultades y límites de autoridades ministeriales en los traslados de valores

Celorio & Partners

13:20 to 14:10

On Boarding No Presencial para Transmisores de Dinero

Oficial de cumplimiento y encargada del Área de Certificaciones de Y&G Consultores

14:10 to 15:00

Rentabilidad y Cumplimiento - Centros Cambiarios Vs Reformas - Transmisores de Dinero Vs Fintech

Consultor y Académico especialista en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción

15:00 to 15:05

Cierre de Jornada

Cierre de conferencias del primer día e indicaciones para ingresar a la Mesa de Análisis a las 16:00 hrs CDMX y para la jornada del día siguiente.

16:00 to 18:00

Mesa de Análisis: Avisos a CNBV No cotidianos (estructura de control, transmisión 2%, Portal DOCI) de interés para Accionistas, Administradores, Comisarios, Directores y Oficiales de Cumplimiento

GRUPO CASA WONG - ANCECTD

08:30 to 08:55

Ingreso a la Sala Virtual y Networking

Ingresa con anticipación para contactar con otros asistentes y patrocinadores. Disfruta del evento completo

Aprovecha para verificar que tu conexión funciona correctamente
08:55 to 09:00

Mensaje de Inicio de la Jornada

09:00 to 09:40

Sujetos Obligados (Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero) ante la Delincuencia Organizada y la Seguridad Nacional en Delitos Fiscales

Presidente de la Junta Nacional Directiva - Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario

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  • Dr. Jesús Agustín Celorio Vela
09:40 to 10:20

Implementación y Consulta de Listas desde la perspectiva del Sistema Automatizado

Socio y Director de Antilavado y Sistemas en Grupo Consultor en Divisas

10:20 to 11:00

Centros Cambiarios, hacia una Reforma Legal con propósito

Coordinador de Banca y Valores en la Unidad de Banca Valores y Ahorro - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

11:00 to 12:00

Campus Gafilat y Visita de Evaluación Mutua GAFI para México

Unidad de Inteligencia Financiera - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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  • Nombre Resguardado
12:00 to 12:30

MENSAJE DE NUESTROS PATROCINADORES

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12:30 to 13:30

Evitar observaciones en Metodologías de Enfoque Basado en Riesgos

Especialista en materia de PLD/FT

13:30 to 13:40

RECESO

13:40 to 14:20

Implementación y Consulta de Listas desde la perspectiva del Proveedor de Listas

Gerente de Ventas / Gerente de Desarrollo de Producto de QUIÉN ES QUIÉN

14:20 to 15:00

Coexistencia de las IFPE y los Transmisores de Dinero

Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos ASPLDE / Director Compliance México y Centro América en Western Union Global Money Transfer

15:00 to 15:10

Mensaje de Clausura

XXII Convención de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

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Avisos

  • agosto 30, 2024

Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios (La Jornada)

ir al sitio de La Jornada La Jornada: Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios

  • agosto 2, 2024

Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida Departamento del Tesoro EEUU • Explora las características de seguridad del Dólar Americano

  • junio 5, 2024

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

28/jun/2024 Fecha Límite para recibir inscripciones de Sujetos Obligados Agremiados a la ANCECTD

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    +52 55 55144401

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