Aurora Flores Castro / Jorge López
Aurora Lizeth Flores Castro
Es Licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Profesionalmente cuenta con experiencia de más de 10 años en el sector privado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento.
Jorge Ramiro López Soto
Es Licenciado en Administración, con mención honorífica en el Diplomado en Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, actualizado en temas administrativos y de PLDFT por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE), la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) y el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario (CMEPT).
Colaboró en dos campañas presidenciales en México, además de desempeñarse como Subdirector de Adquisiciones en la Presidencia de la República y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como en cargos Gerenciales o Directivos en empresas privadas y como titular de Cumplimiento en PLDFT en el sector privado.
Ha ofrecido conferencias en materia de PLDFT en diversos foros en México.
Actualmente es Director General de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, A.C., además, es Gerente de Auditoría en la firma Guerrero Belmonte y Asociados, SC; es consultor, capacitador y Auditor Certificado en PLDFT por la CNBV y miembro del Comité de Auditoría en la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE).
