Salvador Hernández Díaz de León / Oscar Flores
Lic Salvador Hernández Díaz de León
Presidente
Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente estudia un MBA en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas.
Profesionalmente cuenta con experiencia en el servicio público en la Administración Pública Estatal y Federal, comenzando como asesor jurídico en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, posteriormente en la Procuraduría General de la República donde colaboró como Subdirector de Asuntos Especiales en la Oficina de la Procuradora General de la República y posteriormente como Director de Agregadurías en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, desde enero de 2017 y hasta diciembre de 2018 se desempeñó como Director General Adjunto de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses en la Secretaría de la Función Pública.
Actualmente se desempeña como Oficial de Cumplimiento y es Presidente de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASPLDE.
Lic Oscar Flores
Director Compliance México y Centro América
Western Union
Oscar Flores es el Líder Regional del Grupo de Cumplimiento para México y Centroamérica, cuenta con más de 22 años de experiencia en la industria financiera desarrollando, manteniendo y mejorando programas de cumplimiento. Es responsable del Programa de Cumplimiento y Antifraude de WU en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México, incluidas dos entidades con licencia para transmisores de dinero en este último.
Comenzó su carrera en la industria bancaria y luego pasó a ocupar puestos gerenciales en empresas de préstamos no bancarios (hipotecas, construcción de puentes y préstamos personales) Antes de unirse a Western Union, fue nombrado Oficial de Cumplimiento de un banco de nicho y contribuyó significativamente a construir y lanzar el banco desde cero. Es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de la Rioja y Máster en Gestión de Riesgos por EALDE Business School. Está certificado por ACAMS y CNBV.
