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AVISO CNBV – Código LEI y su uso en el expediente de identificación de Clientes/Usuarios
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores difundió, mediante el SITIPLD, el
AVISO RESPECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL CÓDIGO LEI EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y/O USUARIO
AVISO RESPECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL CÓDIGO LEI EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y/O USUARIO
El aviso, dirigido a los los Oficiales de Cumplimiento y Representantes, se proporciona información respecto del uso del Código LEI (Legal Entity Identifier, por sus siglas en inglés o Identificador de Entidades Legales), con intenciones de que los sujetos obligados puedan fortalecer sus políticas de identificación y conocimiento de los Clientes y/o Usuarios personas morales y fideicomisos con los que opere y que cuenten con dicho Código identificador.
En la siguiente liga del Banco de México, está disponible mayor información acerca del Código LEI
https://www.banxico.org.mx/
https://www.banxico.org.mx/
Cabe mencionar que, a esta fecha, existen 5009 empresas mexicanas, registradas en la base de datos del Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), cuyo sitio web podrá visitar en
gleif.org
gleif.org
