La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha publicado las versiones actualizadas de los siguientes documentos: • Temario 2022 • Guía para el Sustentante 2022 clic para descargar
Días Inhábiles y vacaciones CNBV dic/2020
En el DOF se han publicado los días inhábiles de la CNBV para diciembre 2020 y para 2021. ver publicación en el DOF
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Evaluación Nacional de Riesgos 2020
En el SITI PLDFT se ha dado a conocer a los sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de
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UIF – Guía 2020 para envío de Reportes de Operaciones Inusuales de 24 Horas
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha emitido la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES, CLASIFICADOS COMO “REPORTES DE 24 HORAS” consulta
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CNBV 2020 Días inhábiles
Consulta el calendario de días inhábiles en de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2020
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Plazos para la Implementación de las DCG 2019
Elaborar un Cronograma con las actividades, plazos y responsables, ayudará a un mejor control de los procesos de control.
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CNBV Oficios de Recomendaciones al Informe de Auditoría 2018
La CNBV ha iniciado el envío de oficios de Recomendaciones al Informe de Auditoría 2018. En la Zona de Socios está disponible la grabación de la Videoconferencia que la ANCECTD
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GAFI – Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018
El GAFI ha publicado en su portal de internet el Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018, en el cual se describe el diagnóstico de este país respecto a su
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Auditores Certificados para junio 2018
El 27 de diciembre de 2016 se publicó en el el DOF la Resolución que modifica el Calendario para la Certificación de auditores externos independientes y los auditores internos, que
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