Auditoría
Evaluación Nacional de Riesgos 2020
En el SITI PLDFT se ha dado a conocer a los sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 (ENR), misma que identifica los riesgos ante los que se encuentra el país en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/FPADM), con la finalidad de establecer mecanismos y encaminar recursos hacia aquellos que requieran mayor grado de atención para su adecuada prevención y mitigación.
