Ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
CNBV Nuevo Instructivo para obtener Dictamen Técnico
La CNBV ha publicado el nuevo instructivo para obtener el Dictamen Técnico en PLDFT, para Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOMES ENR.ver instructivo
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Lista de Personas Bloqueadas Nueva Modalidad
La CNBV ha implementado una nueva modalidad para descargar la Lista de Personas Bloqueadas y sus actualizaciones, mediante el SITI, a través de archivos electrónicos que facilitarán su integración a
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Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas)
La UIF ha publicado las Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas) Ir al sitio web de la SHCP
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Convocatoria Certificación CNBV 2018
La CNBV ha publicado en el DOF la Convocatoria para la Certificación en PLDFT en 2018 Exámenes: 21-abril y 22-septiembre Registro Del 15 de enero al 28 de febrero Del
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Auditores Certificados para junio 2018
El 27 de diciembre de 2016 se publicó en el el DOF la Resolución que modifica el Calendario para la Certificación de auditores externos independientes y los auditores internos, que
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Escrito libre para solicitar la Renovación del Registro ante CNBV
Con la finalidad de preparar la renovación de su Registro ante la CNBV oportunamente, no olviden tomar en cuenta la siguiente información que se deberá considerar en el escrito de
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Diversas Nuevas DCG
El 09/mar/2017 se han publicado las modificaciones a las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Centros Cambiarios y las aplicables a los Transmisores de Dinero ver publicaciones en el DOF
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