El 26/03/2020 en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para
Proceso de Certificación PLDFT de la CNBV
Proceso de Inscripción en la Segunda Convocatoria 2019del 12/ago al 20/sep de 2019 Aplicación de Examen 09/nov/2019 para mayor información visite el portal oficial de la CNBVCertificación en materia de
9 sec read
Plazos para la Implementación de las DCG 2019
Elaborar un Cronograma con las actividades, plazos y responsables, ayudará a un mejor control de los procesos de control.
5 sec read
CNBV Oficios de Recomendaciones al Informe de Auditoría 2018
La CNBV ha iniciado el envío de oficios de Recomendaciones al Informe de Auditoría 2018. En la Zona de Socios está disponible la grabación de la Videoconferencia que la ANCECTD
10 sec read
CNBV Tablero de Control CC y TD 2018-2019
La CNBV ha publicado en su portal de internet el Tablero de Control abarcando de finales de 2018 al primer Trimestre de 2019 Ver Tablero por Sector
6 sec read
Resumen de las Reuniones de Trabajo CNBV con CC y TD Mayo 2019
Ya está disponible en la Zona de Socios el Resumen de las Reuniones de Trabajo con la CNBV y Centros Cambiarios, así como con Transmisores de Dinero, celebradas en el
20 sec read
Cuestionario de Percepción de Riesgos 2019
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha enviado a los Sujetos Obligados un aviso acerca del cuestionario emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, para recabar información que servirá
24 sec read
1/abr/2019 Implementación de las Mejores Prácticas ROIP
No olvide que el 01/04/2019 comienza la obligación de implementar las Mejores Prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y operaciones Internas Preocupantes. El Manual de PLDFT debe describir
19 sec read
CNBV – Tablero de Control Enero 2019
Conozca el Tablero de Control a Enero 2019, publicado por la CNBV para los diferentes sectores supervisados. Click aquí
4 sec read
Quinta Resolución Miscelánea Fiscal 2018 Actualiza Cuotas de la Ley Federal de Derechos
El 21 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su anexo 19
47 sec read
