Ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el calendario de Días Inhábiles considerados por la CNBVdel 20/dic/2018, hasta el 04/ene/2019. También se ha publicado las Disposiciones que
CNBV – Sitio web con difusión de capacitación en PLDFT
La CNBV ha notificado a los Oficiales de Cumplimiento, mediante correo electrónico, que en su sitio web ofrece la difusión de ofertas de capacitación en materia de PLDFT. ir al
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Convocatoria 2019 Certificación CNBV en PLDFT
Ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
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Recomendaciones de la CNBV a la Metodología EBR
La CNBV ha comenzado a enviar oficios de recomendaciones a la Metodología EBR, para aquellos sujetos obligados que enviaron su metodología. Las recomendaciones no indican un plazo para su atención,
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CNBV Nuevo Instructivo para obtener Dictamen Técnico
La CNBV ha publicado el nuevo instructivo para obtener el Dictamen Técnico en PLDFT, para Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOMES ENR.ver instructivo
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Cuestionario de Operatividad CNBV 2018
La CNBV ha enviado el Cuestionario de Operatividad 2018, el cual debe ser respondido a más tardar el 1/jun/2018
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CNBV emitirá Reglas para abordar el Riesgo de Corrupción, en en segundo trimestre de 2018
Leer nota de El Economista
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