A partir del 01/03/2022, a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C, le corresponderá, además de las atribuciones previstas, llevar el Registro Público de Centros
Cuotas y Derechos CNBV 2022 CC y TD
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos proporcionó información acerca de las cuotas por concepto de Supervisión o Derechos para 2022, aplicables a los Centros Cambiarios y los Transmisores
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DOF – Modificación a DCG de diversos sectores del Sistema Financiero mexicano
El 09/09/2021, en el DOF se han publicado reformas a diversas Disposiciones de Carácter General en materia de PLDFT. Artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.Artículos 115 de
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Convocatoria para la Certificación en PLD por la UIF para Actividades Vulnerables
El 06/08/2021 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, publicó en el DOF, la Convocatoria para la certificación en materia de PLD, dirigida a las personas físicas que realizan
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DOF 21/07/2021 Decreto que reforma el Reglamento de Supervisión de la CNBV
En el DOF se han publicado reformas y adiciones al Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Dichas reformas versan acerca de las notificaciones electrónicas que en esta
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DOF 23/04/2021 – Reformas relativas a subcontratación Laboral (outsourcing)
AVISO IMPORTANTE En el DOF se han publicado reformas a diversas leyes en materia laboral, de seguridad social y tributaria, acerca de la subcontratación, conocida también como Outsourcing. Dichas reformas
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Bancarización para migrantes
El 08/feb/2021, el Gobierno de México, BANXICO y la ABM, se reunieron para acordar un programa de bancarización para apoyar a migrantes y sus familias. ver documento publicado por BANXICO
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Días considerados Inhábiles en 2021 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el DOF el 09/02/2021, el ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general los días del 2021,
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2021 Cuotas CNBV
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