La Unidad de Inteligencia Financiera publicó en su portal web un Aviso señalando el Horario de Recepción de Portal SITI PLD/FT. El Servicio de Recepción de Reportes, a través del
Convocatoria Certificación CNBV 2026
ver DOF 29/12/2025
CNBV Temario Certificación PLDFT Agosto 2025
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en su sitio web el Temario 2025 para la Certificación en PLDFT.
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Reforma LFPIORPI y Artículo 400 Bis CPF
🔎 ¡Atención sector institucional y financiero! 📜 El 16/07/2025 se publicó en el DOF una reforma clave sobre la Ley Antilavado en México. Se redefine al Beneficiario Controlador, se crean
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Publicación de FinCEN alerta CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como entidades de preocupación primaria en materia de lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) ha emitido una orden conforme a la sección 2313a, en la que se identifica a CIBanco
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📣 Informa a tu Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024
Es importante que comuniquen a su Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024 a los sujetos supervisados, respecto de las características que se mencionan en el
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La CNBV emitió el documento LINEAMIENTOS DE INSPECCION PLD 2024
El 20/12/2024 la CNBV emitió un aviso, informando de la emisión del documento LINEAMIENTOS DE INSPECCIÓN PLD 2024 en su nueva versión 15/11/2024. Es importante que los Oficiales de Cumplimiento
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CNBV días Inhábiles dic/2024 – 2025
En el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o
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Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios (La Jornada)
ir al sitio de La Jornada La Jornada: Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios
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