El 08/feb/2021, el Gobierno de México, BANXICO y la ABM, se reunieron para acordar un programa de bancarización para apoyar a migrantes y sus familias. ver documento publicado por BANXICO
Reanudación del Proceso de Renovación Registro CC/TD
El 23/nov/2020 la CNBV publicó en el DOF el ACUERDO por el que se modifica el Diverso por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las
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Evaluación Nacional de Riesgos 2020
En el SITI PLDFT se ha dado a conocer a los sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de
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CNBV COMUNICADO DE PRENSA Los servicios de las instituciones financieras son actividades esenciales de la economía frente al SARS-CoV-2 (COVID-19)
La CNBV ha publicado en su sitio web elCOMUNICADO DE PRENSALos servicios de las instituciones financieras son actividades esenciales de la economía frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) (clic para ver el
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UIF – Guía 2020 para envío de Reportes de Operaciones Inusuales de 24 Horas
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha emitido la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES, CLASIFICADOS COMO “REPORTES DE 24 HORAS” consulta
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DOF – CNBV suspensión de plazos y trámites del 23/mar al 19/abr de 2020 por COVID-19
El 26/03/2020 en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para
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Modificaciones a las DCG aplicables a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
En el DOF se han publicado las Resoluciones que reforman, adicionan y derogan diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la
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GAFI – Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018
El GAFI ha publicado en su portal de internet el Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018, en el cual se describe el diagnóstico de este país respecto a su
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Folleto UIF de la Evaluación Nacional de Riesgos 2016
Conozca el Folleto publicado por la UIF sobre la Evaluación Nacional de Riesgos 2016, para una difusión más fácil de comprender. ver el sitio oficial
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CNBV – Sitio web con difusión de capacitación en PLDFT
La CNBV ha notificado a los Oficiales de Cumplimiento, mediante correo electrónico, que en su sitio web ofrece la difusión de ofertas de capacitación en materia de PLDFT. ir al
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