La CNBV ha publicado en su sitio web elCOMUNICADO DE PRENSALos servicios de las instituciones financieras son actividades esenciales de la economía frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) (clic para ver el
UIF – Guía 2020 para envío de Reportes de Operaciones Inusuales de 24 Horas
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha emitido la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES, CLASIFICADOS COMO “REPORTES DE 24 HORAS” consulta
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DOF – CNBV suspensión de plazos y trámites del 23/mar al 19/abr de 2020 por COVID-19
El 26/03/2020 en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para
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Modificaciones a las DCG aplicables a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
En el DOF se han publicado las Resoluciones que reforman, adicionan y derogan diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la
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GAFI – Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018
El GAFI ha publicado en su portal de internet el Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018, en el cual se describe el diagnóstico de este país respecto a su
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Folleto UIF de la Evaluación Nacional de Riesgos 2016
Conozca el Folleto publicado por la UIF sobre la Evaluación Nacional de Riesgos 2016, para una difusión más fácil de comprender. ver el sitio oficial
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CNBV – Sitio web con difusión de capacitación en PLDFT
La CNBV ha notificado a los Oficiales de Cumplimiento, mediante correo electrónico, que en su sitio web ofrece la difusión de ofertas de capacitación en materia de PLDFT. ir al
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Contribuyentes que realizan operaciones inexistentes
El SAT publica y actualiza la Lista de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales, haya o no ejercido su derecho para desvirtuar la
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DCG aplicables a las FINTECH
Hoy se publicaron en el DOF las DCG en materia de PLDFT aplicables a las FINTECH ver publicaciones en el DOF (Secciones Cuarta y Quinta)
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Requerimiento CNBV sobre las Funciones del Sistema Automatizado
La CNBV está remitiendo Requerimiento sobre las Funciones del Sistema Automatizado a aquellos Sujetos Obligados que hayan tenido observaciones de su Auditor, acerca de dicho sistema. La respuesta al requerimiento
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