Elementos importantes a considerar en la Vigilancia de una Sociedad Mercantil (Ley General de Sociedades Mercantiles), especialmente si se llevarán acabo cambios en la designación.
Temario y Guía para Certificación CNBV 2022
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha publicado las versiones actualizadas de los siguientes documentos: • Temario 2022 • Guía para el Sustentante 2022 clic para descargar
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AVISO CNBV – Código LEI y su uso en el expediente de identificación de Clientes/Usuarios
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores difundió, mediante el SITIPLD, el AVISO RESPECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL CÓDIGO LEI EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y/O
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Convocatoria Certificación en PLDFT CNBV 2022
La CNBV publicó el 06/10/2021 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2022. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV, toma en
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Reglamento Interior de la CNBV
A partir del 01/03/2022, a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C, le corresponderá, además de las atribuciones previstas, llevar el Registro Público de Centros
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Cuotas y Derechos CNBV 2022 CC y TD
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos proporcionó información acerca de las cuotas por concepto de Supervisión o Derechos para 2022, aplicables a los Centros Cambiarios y los Transmisores
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Tablero de Control CNBV al 30/11/2021
Evita Sanciones y multas Tengamos presente la importancia de realizar los trámites en tiempo y forma, en materia de PLDFT, para mantener el registro ante la CNBV y para evitar
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Avisos de la CNBV – Lineamientos de Supervisión, Tutoriales EBR e Informe Sectorial
La CNBV ha emitido diversos avisos acerca de publicaciones, en las siguientes materias: Actualización de los Lineamientos de Inspección CNBVver Avisover Lineamientos Video Tutoriales del EBRver Avisover Tutorial 1a partever
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Actualización de las Mejores Prácticas ROIP CC 2021 (corrección)
El 15/09/2021, la UIF actualizó las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes versión 2021, publicadas el 07/06/2021, con breves cambios de forma, apreciando lo siguiente: Corrección
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Cuestionario Operatividad 2021
La CNBV ha difundido el Cuestionario de Operatividad 2021, para ser respondido electrónicamente, dentro de los 10 días hábiles siguientes. Verifique su correo electrónico para obtener su usuario y contraseña
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