El 26/03/2020 en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para
Proceso de Certificación PLDFT de la CNBV
Proceso de Inscripción en la Segunda Convocatoria 2019del 12/ago al 20/sep de 2019 Aplicación de Examen 09/nov/2019 para mayor información visite el portal oficial de la CNBVCertificación en materia de
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Plazos para la Implementación de las DCG 2019
Elaborar un Cronograma con las actividades, plazos y responsables, ayudará a un mejor control de los procesos de control.
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ANCECTD 23 Aniversario
La Asociación Nacional de Centros Cambiarios fue fundada el 21 de mayo de 1996 en la Ciudad de México, siendo su primer Presidente el Lic. Jack Weizel Sacal. En su
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CNBV Oficios de Recomendaciones al Informe de Auditoría 2018
La CNBV ha iniciado el envío de oficios de Recomendaciones al Informe de Auditoría 2018. En la Zona de Socios está disponible la grabación de la Videoconferencia que la ANCECTD
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CNBV Tablero de Control CC y TD 2018-2019
La CNBV ha publicado en su portal de internet el Tablero de Control abarcando de finales de 2018 al primer Trimestre de 2019 Ver Tablero por Sector
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Resumen de las Reuniones de Trabajo CNBV con CC y TD Mayo 2019
Ya está disponible en la Zona de Socios el Resumen de las Reuniones de Trabajo con la CNBV y Centros Cambiarios, así como con Transmisores de Dinero, celebradas en el
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Cuestionario de Percepción de Riesgos 2019
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha enviado a los Sujetos Obligados un aviso acerca del cuestionario emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, para recabar información que servirá
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1/abr/2019 Implementación de las Mejores Prácticas ROIP
No olvide que el 01/04/2019 comienza la obligación de implementar las Mejores Prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y operaciones Internas Preocupantes. El Manual de PLDFT debe describir
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Modificaciones a las DCG aplicables a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
En el DOF se han publicado las Resoluciones que reforman, adicionan y derogan diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la
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