El 21 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su anexo 19
CNBV días inhábiles 2018-2019
Ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el calendario de Días Inhábiles considerados por la CNBVdel 20/dic/2018, hasta el 04/ene/2019. También se ha publicado las Disposiciones que
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GAFI – Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018
El GAFI ha publicado en su portal de internet el Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018, en el cual se describe el diagnóstico de este país respecto a su
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CNBV – Sitio web con difusión de capacitación en PLDFT
La CNBV ha notificado a los Oficiales de Cumplimiento, mediante correo electrónico, que en su sitio web ofrece la difusión de ofertas de capacitación en materia de PLDFT. ir al
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Convocatoria 2019 Certificación CNBV en PLDFT
Ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
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CNBV Nuevo Instructivo para obtener Dictamen Técnico
La CNBV ha publicado el nuevo instructivo para obtener el Dictamen Técnico en PLDFT, para Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOMES ENR.ver instructivo
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Lista de Personas Bloqueadas Nueva Modalidad
La CNBV ha implementado una nueva modalidad para descargar la Lista de Personas Bloqueadas y sus actualizaciones, mediante el SITI, a través de archivos electrónicos que facilitarán su integración a
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Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas)
La UIF ha publicado las Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas) Ir al sitio web de la SHCP
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Convocatoria Certificación CNBV 2018
La CNBV ha publicado en el DOF la Convocatoria para la Certificación en PLDFT en 2018 Exámenes: 21-abril y 22-septiembre Registro Del 15 de enero al 28 de febrero Del
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Auditores Certificados para junio 2018
El 27 de diciembre de 2016 se publicó en el el DOF la Resolución que modifica el Calendario para la Certificación de auditores externos independientes y los auditores internos, que
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