Centros Cambiarios
1/abr/2019 Implementación de las Mejores Prácticas ROIP
No olvide que el 01/04/2019 comienza la obligación de implementar las Mejores Prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y operaciones Internas Preocupantes.
- El Manual de PLDFT debe describir dicha implementación
- Existe un instructivo de la UIF acerca de la redacción de los campos 40 y 41 en el layout
- A partir de esa fecha, los reportes de operaciones Inusuales y de Internas Preocupantes deberán enviarse conforme a dicho instructivo
