1/abr/2019 Implementación de las Mejores Prácticas ROIP

1/abr/2019 Implementación de las Mejores Prácticas ROIP

No olvide que el 01/04/2019 comienza la obligación de implementar las Mejores Prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y operaciones Internas Preocupantes.

• El Manual de PLDFT debe describir dicha implementación
• Existe un instructivo de la UIF acerca de la redacción de los campos 40 y 41 en el layout
• A partir de esa fecha, los reportes de operaciones Inusuales y de Internas Preocupantes deberán enviarse conforme a dicho instructivo