28/jun/2024 Fecha Límite para recibir inscripciones de Sujetos Obligados Agremiados a la ANCECTD
UIF finalizó actualización tecnológica – 16 al 31 Mayo 2024 Realizar envío nuevamente de reportes trimestrales que no se pudieron enviar en abril
En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica a los Sujetos Obligados que la Unidad de Inteligencia Financiera ha concluido el proceso de actualización
UIF Guía PORPI Procesos Electorales
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA NUEVA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes
En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en proceso de
Evaluación Nacional de Riesgos 2023
Descárgala del portal web de la UIF https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es
Informe de la SHCP acerca de los Reportes ROR, ROI y ROIP CC Segundo Semestre 2022
En el portal SITI de la CNBV, el 14/06/2023 se publicó un aviso con el Informe de la SHCP, acerca de la retroalimentación sectorial sobre la calidad de los reportes,
Prórroga al 20/01/2023 Actualizar LPB
La CNBV ha publicado en el SITI un AVISO, informando que …se otorgará por única ocasión 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que llegue a término el primer plazo
UIF Lista de Personas Bloqueadas al 23/12/2022
La CNBV ha publicado en el SITI un AVISO, informando que el 23/12/2022 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretariìa de Hacienda y Creìdito Puìblico, hizo del conocimiento de esa Comisioìn la Lista
Actualización de las Mejores Prácticas ROIP CC 2021 (corrección)
El 15/09/2021, la UIF actualizó las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes versión 2021, publicadas el 07/06/2021, con breves cambios de forma, apreciando lo siguiente: Corrección
Convocatoria para la Certificación en PLD por la UIF para Actividades Vulnerables
El 06/08/2021 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, publicó en el DOF, la Convocatoria para la certificación en materia de PLD, dirigida a las personas físicas que realizan