El 06/08/2021 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, publicó en el DOF, la Convocatoria para la certificación en materia de PLD, dirigida a las personas físicas que realizan
Mejores Prácticas ROIP CC 2021
La UIF emitió las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes, por los Centros Cambiarios, en su versión 2021. Ver documentos
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Evaluación Nacional de Riesgos 2020
En el SITI PLDFT se ha dado a conocer a los sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de
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UIF – Guía 2020 para envío de Reportes de Operaciones Inusuales de 24 Horas
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha emitido la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES, CLASIFICADOS COMO “REPORTES DE 24 HORAS” consulta
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Cuestionario de Percepción de Riesgos 2019
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha enviado a los Sujetos Obligados un aviso acerca del cuestionario emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, para recabar información que servirá
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1/abr/2019 Implementación de las Mejores Prácticas ROIP
No olvide que el 01/04/2019 comienza la obligación de implementar las Mejores Prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y operaciones Internas Preocupantes. El Manual de PLDFT debe describir
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Folleto UIF de la Evaluación Nacional de Riesgos 2016
Conozca el Folleto publicado por la UIF sobre la Evaluación Nacional de Riesgos 2016, para una difusión más fácil de comprender. ver el sitio oficial
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Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas)
La UIF ha publicado las Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas) Ir al sitio web de la SHCP
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