Cristóbal Ramírez Viveros

Cristóbal Ramírez Viveros

Coordinador de Prevención de Operaciones A2
Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Cristóbal Ramírez cuenta con más de 27 años de experiencia en auditoria financiera, de los cuales 24 los ha ejercido  como funcionario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), realizando supervisión a través de inspecciones a Instituciones Financieras Nacionales, Filiales del Exterior y Organizaciones Auxiliares del Crédito, revisando entre otros rubros el del Procesos Preventivos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PORPI/FT) de las Entidades.

A partir de 2012, Cristobal se incorporó  a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de  Procedencia Ilícita A (DGPORPIA) de la CNBV como Director de Área,  coordinando y participando en visitas de inspección en la materia a Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas y Asesores en Inversiones y actualmente se desempeña como Coordinador del área de visitas, determinando y asegurando la ejecución del Programa Anual de Visitas de la DGPORPIA a los sectores ya mencionados.

Cristóbal es Licenciado en Contaduría egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra certificado en materia de PORPI/FT por parte de la CNBV.