Convocatoria para la Certificación en PLD por la UIF para Actividades Vulnerables
El 06/08/2021 la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, publicó en el DOF, la Convocatoria para la certificación en materia de PLD, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley FPIORPI, la cual tiene como objetivo establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia.
Esto implicará la profesionalización de quienes realizan Actividades Vulnerables, para fortalecer los mecanismos de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
(vea la documentación anexa)
FECHASRegistro
09/ago al 17/sep 2021
Evaluación
27/nov/2021
Resultados
10/ene/2022
Proceso
https://avuif.anuies.mx/
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
para mayor información, contáctenos o visite el sitio web de la UIF
https://www.gob.mx/uif
