UIF Lista de Personas Bloqueadas al 23/12/2022
La CNBV ha publicado en el SITI un AVISO, informando que el 23/12/2022 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretariìa de Hacienda y Creìdito Puìblico, hizo del conocimiento de esa Comisioìn la Lista de Personas Bloqueadas (Lista) vigente al mes de diciembre con el objeto de ponerla a disposicioìn de las Instituciones de Tecnologiìa Financiera, Sociedades Financieras de Objeto Muìltiple, Entidades No Reguladas, Transmisores de Dinero y Centros Cambiarios.
Se adjunta a dicho aviso el documento que contiene la Lista en comento, para que pueda ser consultado e integrado en los sistemas automatizados de los Sujetos Supervisados referidos y el acceso es con una contraseña que ahí se indica.
(Importante: No difundir el aviso que contiene la contraseña)
Se otorga a los Sujetos Supervisados el plazo de 10 diìas haìbiles contados a partir de la fecha del presente aviso, para que efectuìen la actualizacioìn de sus sistemas automatizados, integrando los nombres de las personas incluidas en la Lista; lo anterior, sin perjuicio del plazo establecido en las Disposiciones aplicables para el enviìo de los reportes correspondientes, en el caso de identificar que el nombre de alguno de sus Clientes o Usuarios se encuentra dentro de la Lista.
Finalmente, se les recuerda que la Lista, tiene el carácter de confidencial, por lo que su uso es exclusivo de los Sujetos Supervisados; conforme a lo anterior, toda divulgación ajena al personal de estas quedara sujeto a lo establecido en las Leyes y Disposiciones aplicables a cada sector.
