CNBV – Comunicado días inhábiles 19, 20 y 21 de septiembre 2017
Ante el sismo registrado la tarde de este martes en diversas entidades de la República Mexicana, la Comisión considerará como inhábiles los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2017 para efectos de las diligencias o actuaciones de los procedimientos que se tramitan o deban tramitarse en esta Comisión.
Lo anterior a efecto de que las entidades financieras lleven a cabo sus labores sin estar obligadas a hacer uso de las vías de comunicación que pudieran estar afectadas.
Rentabilidad y Cumplimiento – Centros Cambiarios Vs Reformas – Transmisores de Dinero Vs Fintech
4:00 pm – 6:00 pm Aurora Lizeth Flores Castro /Jorge R Lopez S
Mesa de Analisis: Avisos a CNBV No cotidianos (estructura de control, transmision 2%, Portal DOCI)
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8:30 am – 8:55 am Ingreso a Zoom de la Audiencia en General
8:55 am – 9:00 am Mensaje de Inicio de Jornada
9:00 am – 9:40 am Dr. Jesus Agustin Celorio Vela
Temas Selectos de Defensa Administrativa y Penal – Cuentas de ChequesCC/TD – Sujetos Obligados ante la Delincuencia Organizada y la Seguridad Nacional en Delitos Fiscales
9:40 am – 10:20 am Ing. Francisco Javier Sengua Carrillo
Implementacion y Consulta de Listas en el Sistema Automatizado
10:20 am – 11:00 am Lic. Angel Cabrera Mendoza
Centros Cambiarios, hacia una Reforma Legal con proposito
11:00 am – 12:00 pm Unidad de Inteligencia Financiera
Campus Gafilat y Visita de Evaluacion Mutua GAFI para Mexico
12:00 pm – 12:05 pm MS ASESORIA EN PLD
PATROCINADOR
12:05 pm – 12:10 pm DEMEXSOFT, SA DE CV
PATROCINADOR
12:10 pm – 12:15 pm BSOLVER
PATROCINADOR
12:15 pm – 12:20 pm Y&G
PATROCINADOR
12:20 pm – 12:25 pm Guerrero Belmonte y Asociados
PATROCINADOR
12:25 pm – 12:30 pm Quién es Quién
PATROCINADOR
12:30 pm – 1:30 pm Mtra. Mireya Valverde Okon
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