Tipologías UIF 2016
La UIF ha publicado las Tipologías 2016, las cuales podrán encontrar en la Zona de Socios de la ANCECTD, en la carpeta “UIF” de la sección “Descargas” y en el portal de la SHCP, junto con otros documentos relacionados en este tema, como los siguientes:
- Definición de Tipología
- Tipologías UIF México 2009
- Tipologías UIF México 2016
- Tipologías EGMONT
- Tipologías GAFI
- Guías de operaciones inusuales
Recuerde que esta información puede ser de utilidad para la Metodología del Enfoque Basado en Riesgos.
