A partir del 01/03/2022, a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C, le corresponderá, además de las atribuciones previstas, llevar el Registro Público de Centros
Cuotas y Derechos CNBV 2022 CC y TD
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos proporcionó información acerca de las cuotas por concepto de Supervisión o Derechos para 2022, aplicables a los Centros Cambiarios y los Transmisores
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Tablero de Control CNBV al 30/11/2021
Evita Sanciones y multas Tengamos presente la importancia de realizar los trámites en tiempo y forma, en materia de PLDFT, para mantener el registro ante la CNBV y para evitar
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Avisos de la CNBV – Lineamientos de Supervisión, Tutoriales EBR e Informe Sectorial
La CNBV ha emitido diversos avisos acerca de publicaciones, en las siguientes materias: Actualización de los Lineamientos de Inspección CNBVver Avisover Lineamientos Video Tutoriales del EBRver Avisover Tutorial 1a partever
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Actualización de las Mejores Prácticas ROIP CC 2021 (corrección)
El 15/09/2021, la UIF actualizó las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes versión 2021, publicadas el 07/06/2021, con breves cambios de forma, apreciando lo siguiente: Corrección
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Cuestionario Operatividad 2021
La CNBV ha difundido el Cuestionario de Operatividad 2021, para ser respondido electrónicamente, dentro de los 10 días hábiles siguientes. Verifique su correo electrónico para obtener su usuario y contraseña
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Mejores Prácticas ROIP CC 2021
La UIF emitió las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes, por los Centros Cambiarios, en su versión 2021. Ver documentos
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El 26/jun/2021 Reprogramación del examen de Certificación agendado para el 7/nov/2020
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó el AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA FECHA DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN
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El 21/mar/2021 dio inicio la obligación de recabar la Geolocalización, para Transmisores de Dinero que lleven a cabo la identificación de usuarios de manera no presencial.
Ver la Calendarización de la entrada en vigor de la obligación de obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo para realizar operaciones o servicios. ver publicación enhttps://www.gob.mx/cnbv/articulos/inicia-la-implementacion-de-la-geolocalizacion-de-dispositivos-para-operaciones-financieras?idiom=es
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