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INEGI – Publicación de la UMA para 2024
El 10/01/2024 el INEGI publicó en el DOF el valor de la Unidad de Medida Actualizada para el 2024 y podrán descargarlo del sitio oficial en el enlace https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5714085&fecha=10/01/2024&print=true El
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Días que la CNBV considerará Inhábiles en 2024
El 12/12/2023 se publicó en el DOF el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que
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Evaluación Nacional de Riesgos 2023
Descárgala del portal web de la UIF https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es
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Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el documento se señala, entre
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Modificaciones DCG Transmisores de Dinero
El 05/04/2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la RESOLUCIÓN que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95
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Portal Renovación de Registro CNBV 2023
conforme a los Avisos publicados por la CNBV el 16/03/2023
Consideraciones para ingresar la Solicitud de Renovación de Registro a más tardar el día 90 PREVIO al vencimiento A continuación, resaltamos elementos importantes a considerar para que su Solicitud de
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DOF – Aclaración a las Modificaciones DCG Centros Cambiarios publicadas el 19/01/2023
El 01/02/2023 se ha publicado en el DOF la ACLARACIÓN a la Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis
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Correos para Consulta a la CNBV
A partir del 23/01/2023 prevencion.lavado@cnbv.gob.mx Únicamente para recibir la documentación que las entidades financieras y demás sujetos supervisados presenten para la sustanciación de solicitudes, trámites y procedimientos competencia de las
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Modificaciones DCG Centros Cambiarios
El 19/01/2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la RESOLUCIÓN que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95
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