El 30/03/2020 en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia
DOF – CNBV suspensión de plazos y trámites del 23/mar al 19/abr de 2020 por COVID-19
El 26/03/2020 en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para
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Proceso de Certificación PLDFT de la CNBV
Proceso de Inscripción en la Segunda Convocatoria 2019del 12/ago al 20/sep de 2019 Aplicación de Examen 09/nov/2019 para mayor información visite el portal oficial de la CNBVCertificación en materia de
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Plazos para la Implementación de las DCG 2019
Elaborar un Cronograma con las actividades, plazos y responsables, ayudará a un mejor control de los procesos de control.
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Modificaciones a las DCG aplicables a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
En el DOF se han publicado las Resoluciones que reforman, adicionan y derogan diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la
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Quinta Resolución Miscelánea Fiscal 2018 Actualiza Cuotas de la Ley Federal de Derechos
El 21 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y su anexo 19
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Contribuyentes que realizan operaciones inexistentes
El SAT publica y actualiza la Lista de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales, haya o no ejercido su derecho para desvirtuar la
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DCG aplicables a las FINTECH
Hoy se publicaron en el DOF las DCG en materia de PLDFT aplicables a las FINTECH ver publicaciones en el DOF (Secciones Cuarta y Quinta)
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Observaciones CNBV al Manual y a la Metodología EBR
La CNBV está remitiendo (a través del SITI o de correo electrónico) oficios de observaciones sobre el Manual y la Metodología EBR, a los Sujetos Obligados que hayan enviado su
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