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Categoría: Legislación

  1. Inicio
  2. Legislación
julio 20, 2018

Requerimiento CNBV sobre las Funciones del Sistema Automatizado

La CNBV está remitiendo Requerimiento sobre las Funciones del Sistema Automatizado a aquellos Sujetos Obligados que hayan tenido observaciones de su Auditor, acerca de dicho sistema. La respuesta al requerimiento

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junio 1, 2018

Lista de Personas Bloqueadas Nueva Modalidad

La CNBV ha implementado una nueva modalidad para descargar la Lista de Personas Bloqueadas y sus actualizaciones, mediante el SITI, a través de archivos electrónicos que facilitarán su integración a

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mayo 23, 2018

Cuestionario de Operatividad CNBV 2018

La CNBV ha enviado el Cuestionario de Operatividad 2018, el cual debe ser respondido a más tardar el 1/jun/2018

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abril 13, 2018

17 Convención ANCECTD

Visite el sitio oficial de la 17 Convención Nacional de la ANCECTD a celebrarse el 18.5.18 en CDMX

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enero 26, 2018

CNBV – Boletines 2017 Supervisión y Sanciones

La CNBV ha publicado en su sitio de internet los Boletines acerca de Acciones de Supervisión 2017 (click para ver) Sanciones 2017 (click para ver)

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enero 26, 2018

CNBV – Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad

En el SITI PLD de la CNBV se ha publicado una Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad

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enero 26, 2018

Instructivo para envío del Informe de Auditoría 2017 a la CNBV

La CNBV ha publicado el Instructivo para envío del Informe de Auditoría 2017 a la CNBVver instructivo

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enero 15, 2018

Instructivo para la Emisión o Renovación del Dictamen Técnico en PLDFT ante la CNBV

La CNBV ha publicado nuevamente el instructivo para solicitar la emisión o renovación de Dictamen Técnico en materia de PLD/FT versión 5.2 Enero 2018ver instructivo

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diciembre 18, 2017

CNBV días inhábiles 2017-2018

Se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el calendario de Das Inhábiles considerados por la CNBV, del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, hasta el cinco

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diciembre 14, 2017

Instructivo para la Emisión o Renovación del Dictamen Técnico en PLDFT ante la CNBV

La CNBV ha publicado nuevamente el instructivo para solicitar la emisión o renovación de Dictamen Técnico en materia de PLD/FT versión 5.1 Diciembre 2017ver instructivo

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  • 9:00 am – 3:00 pm 23 Convención PLDFT ANCECTD 2025
    https://www.icloud.com/invites/085CwZDPW90ljhhHk6FLllgBQ
  • 9:00 am – 9:05 am Mensaje de Bienvenida
  • 9:05 am – 9:10 am Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo

    Mensaje de Inauguracion de la 23 Convencion Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

  • 9:10 am – 10:00 am Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo

    Alcance de las Ordenes Ejecutivas y Sanciones emitidas por EEUU, en el EBR

  • 10:10 am – 11:10 am Mtro. Cesar Augusto Peniche Espejel

    El impacto de la corrupcion en las politicas publicas

  • 11:10 am – 11:15 am Mariana Guadalupe Sanchez Guerrero

    PATROCINADOR

  • 11:15 am – 11:20 am Ing. Emilio Eduardo Carvajal Cuellar

    PATROCINADOR

  • 11:20 am – 12:10 pm Dr. Jesus Agustin Celorio Vela

    Reformas al Codigo Penal Federal: Responsabilidad Penal Ampliada en las personas juridicas

  • 12:10 pm – 1:00 pm Mtra. Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Banuelos

    Todos somos marca: Que es lo que puedo registrar y debo proteger

  • 1:00 pm – 1:05 pm DEMEXSOFT, SA DE CV

    PATROCINADOR

  • 1:05 pm – 1:10 pm Fernando Herrera, CAMS-AUDIT

    PATROCINADOR

  • 1:10 pm – 2:00 pm Lic Salvador Espinosa Ledon

    * Controles efectivos en prevencion de fraudes internos

  • 2:00 pm – 3:00 pm Mtra. Emma Ibarra Carmona / Lic. Lorenzo David San Mames Talonia

    Actualizacion Normativa en materia PLD/CFT y la aplicacion de un Enfoque Basado en Riesgo / Evaluacion Mutua de Mexico ante el Grupo de Accion Financiera (GAFI)

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  • 9:00 am – 9:50 am Mtro. Gerardo Nochez Ceron

    Como atender en forma practica la designacion de Organizaciones Terroristas por los EE.UU. en los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

  • 9:50 am – 10:40 am Mtra. Mireya Valverde Okon

    Efectividad del Cumplimiento de Mexico en la Evaluacion Mutua del GAFI

  • 10:40 am – 10:45 am Jonathan Rubicel Bustamante Krayem

    PATROCINADOR

  • 10:45 am – 10:50 am Jorge Rodriguez Tellez

    PATROCINADOR

  • 10:50 am – 11:40 am Lic. Mayleth Ortiz

    El Futuro de los Centros Cambiarios ante la Disrupcion Cripto: Adaptarse, Regular o Desaparecer

  • 11:40 am – 12:30 pm Mtra. Ana Erika Santana Gonzalez

    Responsabilidad legal del Compliance y la Inteligencia Artificial

  • 12:30 pm – 12:35 pm

    RECESO 5 min

  • 12:35 pm – 12:40 pm Dulce Maria Belmonte Perez

    PATROCINADOR

  • 12:40 pm – 1:30 pm Lic. Jonathan Rivera Jacobo

    Consideraciones para evitar sanciones por falta de un buen control corporativo

  • 1:30 pm – 3:00 pm Dr. David Merino Tellez

    Impacto de las Nuevas Tecnologias en el comercio de Divisas / Repercusiones inmediatas de la Orden Ejecutiva de EEUU acerca de organizaciones criminales en Mexico como terroristas

  • 3:00 pm – 3:10 pm Dr. David Merino Tellez

    Mensaje de Clausura de la 23 Convencion de la ANCECTD

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