El SAT publica y actualiza la Lista de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales, haya o no ejercido su derecho para desvirtuar la
DCG aplicables a las FINTECH
Hoy se publicaron en el DOF las DCG en materia de PLDFT aplicables a las FINTECH ver publicaciones en el DOF (Secciones Cuarta y Quinta)
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Observaciones CNBV al Manual y a la Metodología EBR
La CNBV está remitiendo (a través del SITI o de correo electrónico) oficios de observaciones sobre el Manual y la Metodología EBR, a los Sujetos Obligados que hayan enviado su
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Requerimiento CNBV sobre las Funciones del Sistema Automatizado
La CNBV está remitiendo Requerimiento sobre las Funciones del Sistema Automatizado a aquellos Sujetos Obligados que hayan tenido observaciones de su Auditor, acerca de dicho sistema. La respuesta al requerimiento
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Lista de Personas Bloqueadas Nueva Modalidad
La CNBV ha implementado una nueva modalidad para descargar la Lista de Personas Bloqueadas y sus actualizaciones, mediante el SITI, a través de archivos electrónicos que facilitarán su integración a
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Cuestionario de Operatividad CNBV 2018
La CNBV ha enviado el Cuestionario de Operatividad 2018, el cual debe ser respondido a más tardar el 1/jun/2018
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17 Convención ANCECTD
Visite el sitio oficial de la 17 Convención Nacional de la ANCECTD a celebrarse el 18.5.18 en CDMX
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CNBV – Boletines 2017 Supervisión y Sanciones
La CNBV ha publicado en su sitio de internet los Boletines acerca de Acciones de Supervisión 2017 (click para ver) Sanciones 2017 (click para ver)
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CNBV – Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad
En el SITI PLD de la CNBV se ha publicado una Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad
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Instructivo para envío del Informe de Auditoría 2017 a la CNBV
La CNBV ha publicado el Instructivo para envío del Informe de Auditoría 2017 a la CNBVver instructivo
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