Hoy se publicaron en el DOF las DCG en materia de PLDFT aplicables a las FINTECH ver publicaciones en el DOF (Secciones Cuarta y Quinta)
Observaciones CNBV al Manual y a la Metodología EBR
La CNBV está remitiendo (a través del SITI o de correo electrónico) oficios de observaciones sobre el Manual y la Metodología EBR, a los Sujetos Obligados que hayan enviado su
18 sec read
Requerimiento CNBV sobre las Funciones del Sistema Automatizado
La CNBV está remitiendo Requerimiento sobre las Funciones del Sistema Automatizado a aquellos Sujetos Obligados que hayan tenido observaciones de su Auditor, acerca de dicho sistema. La respuesta al requerimiento
13 sec read
Lista de Personas Bloqueadas Nueva Modalidad
La CNBV ha implementado una nueva modalidad para descargar la Lista de Personas Bloqueadas y sus actualizaciones, mediante el SITI, a través de archivos electrónicos que facilitarán su integración a
17 sec read
Cuestionario de Operatividad CNBV 2018
La CNBV ha enviado el Cuestionario de Operatividad 2018, el cual debe ser respondido a más tardar el 1/jun/2018
5 sec read
17 Convención ANCECTD
Visite el sitio oficial de la 17 Convención Nacional de la ANCECTD a celebrarse el 18.5.18 en CDMX
4 sec read
CNBV – Boletines 2017 Supervisión y Sanciones
La CNBV ha publicado en su sitio de internet los Boletines acerca de Acciones de Supervisión 2017 (click para ver) Sanciones 2017 (click para ver)
6 sec read
CNBV – Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad
En el SITI PLD de la CNBV se ha publicado una Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad
5 sec read
Instructivo para envío del Informe de Auditoría 2017 a la CNBV
La CNBV ha publicado el Instructivo para envío del Informe de Auditoría 2017 a la CNBVver instructivo
4 sec read
Instructivo para la Emisión o Renovación del Dictamen Técnico en PLDFT ante la CNBV
La CNBV ha publicado nuevamente el instructivo para solicitar la emisión o renovación de Dictamen Técnico en materia de PLD/FT versión 5.2 Enero 2018ver instructivo
7 sec read
