El 12/12/2023 se publicó en el DOF el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que
Evaluación Nacional de Riesgos 2023
Descárgala del portal web de la UIF https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es
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Convocatoria Certificación CNBV 2024
La CNBV publicó el 30/10/2023 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2024. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV,toma en cuenta que del 02/abril
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Informe de la SHCP acerca de los Reportes ROR, ROI y ROIP CC Segundo Semestre 2022
En el portal SITI de la CNBV, el 14/06/2023 se publicó un aviso con el Informe de la SHCP, acerca de la retroalimentación sectorial sobre la calidad de los reportes,
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Temario y Guía Certificación CNBV 2023
La CNBV emitió la Guía y el Temario para el proceso de Certificación en 2023 visita el sitio web de la Certificación por la CNBV Certificación CNBV en materia de
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Consulta el Tablero de Control de la CNBV acerca del Cumplimiento de Obligaciones 2022-2023 CC/TD
Enlaces donde podrás consultar el Tablero de Control de la CNBV, acerca del Cumplimiento de Obligaciones 2022-2023 de los Centros Cambiarios y los Transmisores de Dinero. Centros Cambiarios https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/812527/TABLERO-DE-CONTROL-CENCAM_29032023.pdf Transmisores
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Modificaciones DCG Transmisores de Dinero
El 05/04/2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la RESOLUCIÓN que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95
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Portal Renovación de Registro CNBV 2023
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Consideraciones para ingresar la Solicitud de Renovación de Registro a más tardar el día 90 PREVIO al vencimiento A continuación, resaltamos elementos importantes a considerar para que su Solicitud de
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Modificaciones DCG Centros Cambiarios
El 19/01/2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la RESOLUCIÓN que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95
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AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR
La CNBV ha publicado el 17/01/2023 en el SITI, el AVISO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, acerca de las identificaciones expedidas por dicho Instituto que perdieron
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