La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en su sitio web el Temario 2025 para la Certificación en PLDFT.
Temario y Guía Certificación CNBV 2025
La CNBV emitió la Guía y el Temario para el proceso de Certificación en 2025 visita el sitio web de la Certificación por la CNBV Certificación CNBV en materia de
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Reforma LFPIORPI y Artículo 400 Bis CPF
🔎 ¡Atención sector institucional y financiero! 📜 El 16/07/2025 se publicó en el DOF una reforma clave sobre la Ley Antilavado en México. Se redefine al Beneficiario Controlador, se crean
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Publicación de FinCEN alerta CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como entidades de preocupación primaria en materia de lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) ha emitido una orden conforme a la sección 2313a, en la que se identifica a CIBanco
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Convocatoria Certificación CNBV 2025
La CNBV publicó el 25/10/2024 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2025. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV. Primera Emisióndel 01/abril al
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Aviso CNBV-UIF Acerca de Confidencialidad de la Lista de Personas Bloqueadas
la CNBV ha emitido el AVISO CONFIDENCIALIDAD DE LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, el cual se adjunta. Es importante que los sujetos obligados en materia de PLDFT, atiendan a lo que se
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Aviso CNBV acerca de Ampliación de Vigencia Credencial para Votar al 02/06/2025
la CNBV ha emitido el AVISO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, el cual se adjunta. El documento señala que el Instituto Nacional Electoral informa sobre la
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📣 Informa a tu Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024
Es importante que comuniquen a su Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024 a los sujetos supervisados, respecto de las características que se mencionan en el
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CNBV – Cuotas 2025 | Supervisión – Dictamen Técnico – Registro – Certificación
Les compartimos las cuotas aplicables para el 2025, correspondientes a los derechos que deberán cubrir estos sectores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con la información
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La CNBV emitió el documento LINEAMIENTOS DE INSPECCION PLD 2024
El 20/12/2024 la CNBV emitió un aviso, informando de la emisión del documento LINEAMIENTOS DE INSPECCIÓN PLD 2024 en su nueva versión 15/11/2024. Es importante que los Oficiales de Cumplimiento
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