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AVISO CNBV – Código LEI y su uso en el expediente de identificación de Clientes/Usuarios
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores difundió, mediante el SITIPLD, el AVISO RESPECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL CÓDIGO LEI EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y/O
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Reglamento Interior de la CNBV
A partir del 01/03/2022, a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C, le corresponderá, además de las atribuciones previstas, llevar el Registro Público de Centros
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Contribuyentes que realizan operaciones inexistentes
El SAT publica y actualiza la Lista de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales, haya o no ejercido su derecho para desvirtuar la
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