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julio 26, 2021

SANCIONES que tu Gobierno Corporativo debería tener presentes y evitarlas

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septiembre 11, 2018

Contribuyentes que realizan operaciones inexistentes

El SAT publica y actualiza la Lista de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales, haya o no ejercido su derecho para desvirtuar la

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  • 9:00 am – 3:00 pm 23 Convención PLDFT ANCECTD 2025
    https://www.icloud.com/invites/085CwZDPW90ljhhHk6FLllgBQ
  • 9:00 am – 9:05 am Mensaje de Bienvenida
  • 9:05 am – 9:10 am Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo

    Mensaje de Inauguracion de la 23 Convencion Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

  • 9:10 am – 10:00 am Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo

    Alcance de las Ordenes Ejecutivas y Sanciones emitidas por EEUU, en el EBR

  • 10:10 am – 11:10 am Mtro. Cesar Augusto Peniche Espejel

    El impacto de la corrupcion en las politicas publicas

  • 11:10 am – 11:15 am Mariana Guadalupe Sanchez Guerrero

    PATROCINADOR

  • 11:15 am – 11:20 am Ing. Emilio Eduardo Carvajal Cuellar

    PATROCINADOR

  • 11:20 am – 12:10 pm Dr. Jesus Agustin Celorio Vela

    Reformas al Codigo Penal Federal: Responsabilidad Penal Ampliada en las personas juridicas

  • 12:10 pm – 1:00 pm Mtra. Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Banuelos

    Todos somos marca: Que es lo que puedo registrar y debo proteger

  • 1:00 pm – 1:05 pm DEMEXSOFT, SA DE CV

    PATROCINADOR

  • 1:05 pm – 1:10 pm Fernando Herrera, CAMS-AUDIT

    PATROCINADOR

  • 1:10 pm – 2:00 pm Lic Salvador Espinosa Ledon

    * Controles efectivos en prevencion de fraudes internos

  • 2:00 pm – 3:00 pm Mtra. Emma Ibarra Carmona / Lic. Lorenzo David San Mames Talonia

    Actualizacion Normativa en materia PLD/CFT y la aplicacion de un Enfoque Basado en Riesgo / Evaluacion Mutua de Mexico ante el Grupo de Accion Financiera (GAFI)

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  • 9:00 am – 9:50 am Mtro. Gerardo Nochez Ceron

    Como atender en forma practica la designacion de Organizaciones Terroristas por los EE.UU. en los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

  • 9:50 am – 10:40 am Mtra. Mireya Valverde Okon

    Efectividad del Cumplimiento de Mexico en la Evaluacion Mutua del GAFI

  • 10:40 am – 10:45 am Jonathan Rubicel Bustamante Krayem

    PATROCINADOR

  • 10:45 am – 10:50 am Jorge Rodriguez Tellez

    PATROCINADOR

  • 10:50 am – 11:40 am Lic. Mayleth Ortiz

    El Futuro de los Centros Cambiarios ante la Disrupcion Cripto: Adaptarse, Regular o Desaparecer

  • 11:40 am – 12:30 pm Mtra. Ana Erika Santana Gonzalez

    Responsabilidad legal del Compliance y la Inteligencia Artificial

  • 12:30 pm – 12:35 pm

    RECESO 5 min

  • 12:35 pm – 12:40 pm Dulce Maria Belmonte Perez

    PATROCINADOR

  • 12:40 pm – 1:30 pm Lic. Jonathan Rivera Jacobo

    Consideraciones para evitar sanciones por falta de un buen control corporativo

  • 1:30 pm – 3:00 pm Dr. David Merino Tellez

    Impacto de las Nuevas Tecnologias en el comercio de Divisas / Repercusiones inmediatas de la Orden Ejecutiva de EEUU acerca de organizaciones criminales en Mexico como terroristas

  • 3:00 pm – 3:10 pm Dr. David Merino Tellez

    Mensaje de Clausura de la 23 Convencion de la ANCECTD

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    Reuters

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