junio 23, 2026
CNBV – Sitio web con difusión de capacitación en PLDFT
La CNBV ha notificado a los Oficiales de Cumplimiento, mediante correo electrónico, que en su sitio web ofrece la difusión de ofertas de capacitación en materia de PLDFT. ir al
Contribuyentes que realizan operaciones inexistentes
El SAT publica y actualiza la Lista de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales, haya o no ejercido su derecho para desvirtuar la
24 sec read
DCG aplicables a las FINTECH
Hoy se publicaron en el DOF las DCG en materia de PLDFT aplicables a las FINTECH ver publicaciones en el DOF (Secciones Cuarta y Quinta)
6 sec read
Requerimiento CNBV sobre las Funciones del Sistema Automatizado
La CNBV está remitiendo Requerimiento sobre las Funciones del Sistema Automatizado a aquellos Sujetos Obligados que hayan tenido observaciones de su Auditor, acerca de dicho sistema. La respuesta al requerimiento
13 sec read
CNBV – Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad
En el SITI PLD de la CNBV se ha publicado una Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad
5 sec read
Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas)
La UIF ha publicado las Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas) Ir al sitio web de la SHCP
5 sec read
Tipologías UIF 2016
La UIF ha publicado las Tipologías 2016, las cuales podrán encontrar en la Zona de Socios de la ANCECTD, en la carpeta “UIF” de la sección “Descargas” y en el
23 sec read
Ejemplo de Cronograma
La ANCECTD pone a disposición de su Socios Activos un ejemplo de Cronograma para la implementación de las DCG, el cual debe ser elaborado a más tardar el 23 de
11 sec read
Escrito libre para solicitar la Renovación del Registro ante CNBV
Con la finalidad de preparar la renovación de su Registro ante la CNBV oportunamente, no olviden tomar en cuenta la siguiente información que se deberá considerar en el escrito de
28 sec read
