ANCECTD – Página 2 – Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC

mayo 6, 2024

UIF finalizó actualización tecnológica – 16 al 31 Mayo 2024 Realizar envío nuevamente de reportes trimestrales que no se pudieron enviar en abril

En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica a los Sujetos Obligados que la Unidad de Inteligencia Financiera ha concluido el proceso de actualización

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abril 25, 2024

UIF Guía PORPI Procesos Electorales

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA NUEVA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES

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abril 16, 2024

AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes

En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en proceso de

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enero 10, 2024

INEGI – Publicación de la UMA para 2024

El 10/01/2024 el INEGI publicó en el DOF el valor de la Unidad de Medida Actualizada para el 2024 y podrán descargarlo del sitio oficial en el enlace https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5714085&fecha=10/01/2024&print=true El

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enero 10, 2024

INE – Extensión de la vigencia de credencial de elector que vencen el 31/12/2023

el 07/12/2023 el Instituto Nacional Electoral publicó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONALELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA QUE LAS CREDENCIALES PARAVOTAR CUYO ÚLTIMO DÍA DE VIGENCIA ES

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enero 2, 2024

2024 Cuotas y Derechos CNBV CC y TD

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos proporcionó información acerca de las cuotas por concepto de Supervisión o Derechos en 2024, aplicables a los Centros Cambiarios y los Transmisores de

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diciembre 2, 2023

Evaluación Nacional de Riesgos 2023

Descárgala del portal web de la UIF https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es

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octubre 30, 2023

Convocatoria Certificación CNBV 2024

La CNBV publicó el 30/10/2023 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2024. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV,toma en cuenta que del 02/abril

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agosto 26, 2023

La CNBV automatizará renovación de Registro para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Por Fernando Gutiérrez de EL ECONOMISTA Miércoles 23 de Agosto de 2023 – 19:56 La intención es acortar tiempos de revisión y de resolución de las solicitudes presentadas. Lee el artículo

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julio 4, 2023

Cuestionario de Operatividad CNBV 2022

La CNBV envió a los Centros Cambiarios y a los Transmisores de Dinero el Cuestionario de Operatividad 2022, el cual debe ser respondido dentro de los diez días hábiles siguientes.

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Aviso CNBV acerca de Ampliación de Vigencia Credencial para Votar al 02/06/2025

📣 Informa a tu Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024

CNBV – Cuotas 2025 | Supervisión – Dictamen Técnico – Registro – Certificación

La CNBV emitió el documento LINEAMIENTOS DE INSPECCION PLD 2024

CNBV días Inhábiles dic/2024 – 2025

Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

UIF finalizó actualización tecnológica – 16 al 31 Mayo 2024 Realizar envío nuevamente de reportes trimestrales que no se pudieron enviar en abril

UIF Guía PORPI Procesos Electorales

AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes

Aviso CNBV-UIF Acerca de Confidencialidad de la Lista de Personas Bloqueadas

Aviso CNBV acerca de Ampliación de Vigencia Credencial para Votar al 02/06/2025

📣 Informa a tu Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024

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📣 Informa a tu Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024

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