ANCECTD – Página 2 – Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC

octubre 30, 2023

Convocatoria Certificación CNBV 2024

La CNBV publicó el 30/10/2023 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2024. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV,toma en cuenta que del 02/abril

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agosto 26, 2023

La CNBV automatizará renovación de Registro para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Por Fernando Gutiérrez de EL ECONOMISTA Miércoles 23 de Agosto de 2023 – 19:56 La intención es acortar tiempos de revisión y de resolución de las solicitudes presentadas. Lee el artículo

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julio 4, 2023

Cuestionario de Operatividad CNBV 2022

La CNBV envió a los Centros Cambiarios y a los Transmisores de Dinero el Cuestionario de Operatividad 2022, el cual debe ser respondido dentro de los diez días hábiles siguientes.

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junio 19, 2023

Informe de la SHCP acerca de los Reportes ROR, ROI y ROIP CC Segundo Semestre 2022

En el portal SITI de la CNBV, el 14/06/2023 se publicó un aviso con el Informe de la SHCP, acerca de la retroalimentación sectorial sobre la calidad de los reportes,

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mayo 9, 2023

Temario y Guía Certificación CNBV 2023

La CNBV emitió la Guía y el Temario para el proceso de Certificación en 2023 visita el sitio web de la Certificación por la CNBV Certificación CNBV en materia de

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abril 5, 2023

Modificaciones DCG Transmisores de Dinero

El 05/04/2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la RESOLUCIÓN que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95

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enero 20, 2023

Modificaciones DCG Centros Cambiarios

El 19/01/2023 se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la RESOLUCIÓN que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95

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enero 2, 2023

2023 Cuotas y Derechos CNBV CC y TD

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos proporcionó información acerca de las cuotas por concepto de Supervisión o Derechos en 2023, aplicables a los Centros Cambiarios y los Transmisores de

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enero 2, 2023

UIF Lista de Personas Bloqueadas al 23/12/2022

La CNBV ha publicado en el SITI un AVISO, informando que el 23/12/2022 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretariìa de Hacienda y Creìdito Puìblico, hizo del conocimiento de esa Comisioìn la Lista

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diciembre 15, 2022

CNBV días Inhábiles dic/2022 – nov/2023

El día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de

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Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

UIF finalizó actualización tecnológica – 16 al 31 Mayo 2024 Realizar envío nuevamente de reportes trimestrales que no se pudieron enviar en abril

UIF Guía PORPI Procesos Electorales

AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes

Días que la CNBV considerará Inhábiles en 2024

Evaluación Nacional de Riesgos 2023

Convocatoria Certificación CNBV 2024

Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles

La CNBV automatizará renovación de Registro para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios (La Jornada)

Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

Patrocinadores Oficiales

Servicios Quién es Quién

BSOLVER

Y&G Consultores

Grupo Consultor en Divisas

AML Consultoría Especializada

DEMEXSOFT

MS ASESORIA EN PLD

Guerrero Belmonte y Asociados

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