La CNBv ha publicado el listado actualizado con los nombres de las personas Certificadas en PLDFT que autorizaron su publicación, al 07/dic/2017.ver listado
GAFI-GAFILAT Aprueban evaluación a México
Comunicado conjunto SHCP-PGR Aprueban Reporte de Evaluación de México en materia de prevención y combate al lavado de dinero y otros delitos financieros ver información
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Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas)
La UIF ha publicado las Disposiciones de Carácter General PLDFT (Compiladas) Ir al sitio web de la SHCP
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CNBV – Comunicado días inhábiles 19, 20 y 21 de septiembre 2017
Ante el sismo registrado la tarde de este martes en diversas entidades de la República Mexicana, la Comisión considerará como inhábiles los días 19, 20 y 21 de septiembre de
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3 días de Luto Nacional
La mañana de este miércoles, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró tres días de luto nacional por las víctimas del sismo de 7.1 grados con epicentro a 12 kilómetros al
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ANCECTD solidaria en la tragedia del Terremoto del 19 de septiembre de 2017
El personal que laboramos en las oficinas de la ANCECTD expresamos nuestra solidaridad con los necesitados ante la tragedia que acontece después del Terremoto del 19 de septiembre en México.
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Certificación – Guía Actualizada
La CNBV ha actualizado el Temario – Guía para el Examen de Certificación en PLDFT
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31 agosto 2017 vence plazo para inscribirse a Examen de Certificación CNBV
El 31 de Agosto de 2017 es el último día para registrarse y solicitar la inscripción para el examen de Certificación de la CNBV, a celebrarse el 11 de Noviembre.
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Tipologías UIF 2016
La UIF ha publicado las Tipologías 2016, las cuales podrán encontrar en la Zona de Socios de la ANCECTD, en la carpeta “UIF” de la sección “Descargas” y en el
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Modificaciones a las DCG relativas al Registro para CC y TD
Se publicaron en el DOF modificaciones a las DCG para la obtención y Renovación del Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.Ver publicación Es importante comprender los alcances de
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