junio 23, 2026
UIF Guía PORPI Procesos Electorales
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA NUEVA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes
En el SITI se publicó un Aviso de la UIF que indica: Por medio del presente se les comunica que la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra en proceso de
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INEGI – Publicación de la UMA para 2024
El 10/01/2024 el INEGI publicó en el DOF el valor de la Unidad de Medida Actualizada para el 2024 y podrán descargarlo del sitio oficial en el enlace https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5714085&fecha=10/01/2024&print=true El
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INE – Extensión de la vigencia de credencial de elector que vencen el 31/12/2023
el 07/12/2023 el Instituto Nacional Electoral publicó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONALELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA QUE LAS CREDENCIALES PARAVOTAR CUYO ÚLTIMO DÍA DE VIGENCIA ES
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2024 Cuotas y Derechos CNBV CC y TD
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos proporcionó información acerca de las cuotas por concepto de Supervisión o Derechos en 2024, aplicables a los Centros Cambiarios y los Transmisores de
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Evaluación Nacional de Riesgos 2023
Descárgala del portal web de la UIF https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es
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Convocatoria Certificación CNBV 2024
La CNBV publicó el 30/10/2023 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2024. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV,toma en cuenta que del 02/abril
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La CNBV automatizará renovación de Registro para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
Por Fernando Gutiérrez de EL ECONOMISTA Miércoles 23 de Agosto de 2023 – 19:56 La intención es acortar tiempos de revisión y de resolución de las solicitudes presentadas. Lee el artículo
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Cuestionario de Operatividad CNBV 2022
La CNBV envió a los Centros Cambiarios y a los Transmisores de Dinero el Cuestionario de Operatividad 2022, el cual debe ser respondido dentro de los diez días hábiles siguientes.
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Informe de la SHCP acerca de los Reportes ROR, ROI y ROIP CC Segundo Semestre 2022
En el portal SITI de la CNBV, el 14/06/2023 se publicó un aviso con el Informe de la SHCP, acerca de la retroalimentación sectorial sobre la calidad de los reportes,
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