23 Convención ANCECTD

27 y 28 de agosto de 2025

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Conferencistas de la 23 Convención ANCECTD

De acuerdo al Programa
Mtro. Sandro García Rojas Castillo
Mtro. César Augusto Peniche Espejel
Dr. Jesús Agustín Celorio Vela Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario
Mtra. Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Lic Salvador Espinosa Ledón - Grupo Financiero HSBC

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Unidad de Inteligencia Financiera
Mtro. Gerardo Nóchez Cerón Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento
Mtra Mireya Valverde Okón
Lic. Mayleth Ortiz - CEO Mayort Consultores
Mtra. Ana Erika Santana González Diputada Federal por Baja California
Lic. Jonathan Rivera Jacobo Notaría 2 Matehuala, San Luis Potosí
Dr. David Merino Téllez

AGRADECEMOS A

Nuestros Patrocinadores

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Guerrero Belmonte y Asociados
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MS Asesoría en PLD
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AML Consultoría Especializada
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Grupo Consultor en Divisas

Preguntas que quedaron pendientes de atender en el evento

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En 2024, las remesas hacia México alcanzaron un récord histórico de 64,746 millones de dólares, de los cuales el 99% se envió de manera electrónica, confirmando el dominio absoluto de este canal frente al efectivo y los giros postales.
De acuerdo con el Observatorio de Migración y Remesas de BBVA Research, con base en datos del Banco de México, dentro de estas transferencias electrónicas se observa que:
•Instituciones no bancarias, principalmente corresponsales y transmisores de dinero, procesaron el 81.1% del total, lo que equivale aproximadamente a 52,477 millones de dólares.
•Instituciones bancarias participaron con el 18.9% restante, equivalente a 12,269 millones de dólares.

Testimonios

XOCHIL RUIZ PEREZ

Excelentes exposiciones y expositores.

La participación de los patrocinadores también fue excelente.

Yamell Martinez

En la verdad a mi encanto, siempre aprendo algo y son temas diferentes, y sobre todo no hay las dichosas estadisticas eso lo oidio, y todos los exponentes fue asi en la practica su experencia, a mi en lo personal me encanto y la sobresa que me di fue la diputada, la verdad no esperaba mucho de ella siendo honesta, pero si que me lleve la sorpresa, en general a mi me encanto, creo que tal vez falto asi como el año pasado un taller asi por la tarde. pero a mi me encanto aprendi

todos buenos patrocinadores

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Buenos expositores, con conocimiento de lo que nos hablan y temeas(sic) de actualidad

Patrocinadores: mas expecificos

MIRIAM MOEDANO VILLASANA

La calidad de los expositores fue muy buena. Los temas que se tocaron fueron de interés para ambos sectores.

Bien los patrocinadores y muy ilustrativas sus presentaciones.

CC TARA

Muy bien todos los ponentes, todos los temas muy interesantes, dar un descanso y que se contesten las preguntas en el momento

Patrocinadores: Muy bien, nos vemos la próxima convención. Gracias.

Centro Cambiario Fx Cash

Buenas tardes Lic. Jorge,
Me gustaría felicitarlo a usted y a todo el equipo en ANCECTD por su convención 23 del presente año. Fue muy ilustrativo y con temas muy importantes para nuestro sector.
Les mando un saludos a todos.
Centro Cambiario Fx Cash, S.A. de C.V.

Lizeth Reyes Arredondo

 

ver publicación acerca del evento por Fernando Gutiérrez en El Economista
El Economista: Con la lupa del GAFI encima, UIF pide reforzar matrices de riesgo antilavado

 

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lo preparamos para ti

Programa de la 23 Convención
de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

haz clic en cada día y para cada horario en los textos o imágenes para más información

podrás descargar las presentaciones que nos fueron compartidas, en el enlace debajo de cada título de las conferencias

08:30 to 09:00

Ingreso a la Sala Virtual y Networking

Recepción y primer contacto con profesionales, otros sectores financieros y proveedores que contribuyan en tu trayectoria

Aprovecha para verificar que tu conexión funciona correctamente
09:00 to 09:05

Mensaje de Bienvenida

Mensaje de la ANCECTD para la audiencia, los conferencistas y los patrocinadores

  • gallery
09:05 to 09:10

Mensaje Inaugural

Consultor y Académico especialista en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción

Confirmado
09:10 to 10:00

Alcance de las Órdenes Ejecutivas y Sanciones emitidas por EEUU, en el EBR

Consultor y Académico especialista en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción

Confirmado
10:10 to 11:10

El impacto de la corrupcion en las políticas públicas

Confirmado
11:10 to 11:15

MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR

11:15 to 11:20

MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR

11:20 to 12:10

Aspectos de Defensa y Litigio para sujetos obligados en la LFPIORPI

Presidente de la Junta Nacional Directiva - Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario

Confirmado
12:10 to 13:00

Todos somos marca: Qué es lo que puedo registrar y debo proteger

Titular de la Dirección General Adjunta de los Servicios de Apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Descargar Presentación
13:00 to 13:05

MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR

13:05 to 13:10

MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR

13:10 to 14:00

Controles efectivos en prevención de fraudes internos

Gerente Senior de Cumplimiento en Fraude y Supervisión para México y América Latina - HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

Descargar la Presentación
14:00 to 15:00

Actualización Normativa en materia PLD/CFT y la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo

Descargar Presentaciones
15:00 to 15:05

Cierre de Jornada

Cierre de conferencias del primer día y para la jornada del día siguiente.

  • gallery
08:30 to 09:00

Ingreso a la Sala Virtual y Networking

Ingresa con anticipación para contactar con otros asistentes y patrocinadores. Disfruta del evento completo

Aprovecha para verificar que tu conexión funciona correctamente
  • gallery
09:00 to 09:50

Cómo atender en forma práctica la designación de Organizaciones Terroristas por los EE.UU. en los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Director General - Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento

Confirmado
09:50 to 10:40

Efectividad del Cumplimiento de México en la Evaluación Mutua del GAFI

Especialista en materia de PLD/FT

Confirmado
10:40 to 10:45

MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR

10:45 to 10:50

MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR

Descargar Presentación
10:50 to 11:40

El Futuro de los Centros Cambiarios ante la Disrupción Cripto: Adaptarse, Regular o Desaparecer

CEO MAYORT Consultores

Descargar Presentación
11:40 to 12:30

Responsabilidad legal del Compliance y la Inteligencia Artificial

Diputada Federal por Baja California

Confirmado
12:30 to 12:35

RECESO

12:35 to 12:40

MENSAJE DE NUESTRO PATROCINADOR

12:40 to 13:30

Consideraciones para evitar sanciones por falta de un buen control corporativo

Titular de la Notaría 2 Matehuala, San Luis Potosí

Descargar Presentación
13:30 to 15:00

Reformas a la LFPIORPI

Consultor Empresarial y Atelier Patrimonial

Descargar Presentación
15:00 to 15:10

Mensaje de Clausura

23 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC

Confirmado

  • ZOOM Meetings

    El acceso individual se enviará después de tu inscripción

  • Teléfono

    +52 55 55144401

  • Email

    contacto@ancectd.mx

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