ANCECTD – Página 4 – Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC

septiembre 9, 2021

DOF – Modificación a DCG de diversos sectores del Sistema Financiero mexicano

El 09/09/2021, en el DOF se han publicado reformas a diversas Disposiciones de Carácter General en materia de PLDFT. Artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.Artículos 115 de

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julio 26, 2021

SANCIONES que tu Gobierno Corporativo debería tener presentes y evitarlas

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julio 21, 2021

DOF 21/07/2021 Decreto que reforma el Reglamento de Supervisión de la CNBV

En el DOF se han publicado reformas y adiciones al Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Dichas reformas versan acerca de las notificaciones electrónicas que en esta

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junio 7, 2021

Mejores Prácticas ROIP CC 2021

La UIF emitió las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes, por los Centros Cambiarios, en su versión 2021. Ver documentos

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abril 24, 2021

DOF 23/04/2021 – Reformas relativas a subcontratación Laboral (outsourcing)

AVISO IMPORTANTE En el DOF se han publicado reformas a diversas leyes en materia laboral, de seguridad social y tributaria, acerca de la subcontratación, conocida también como Outsourcing. Dichas reformas

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marzo 24, 2021

El 21/mar/2021 dio inicio la obligación de recabar la Geolocalización, para Transmisores de Dinero que lleven a cabo la identificación de usuarios de manera no presencial.

Ver la Calendarización de la entrada en vigor de la obligación de obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo para realizar operaciones o servicios. ver publicación enhttps://www.gob.mx/cnbv/articulos/inicia-la-implementacion-de-la-geolocalizacion-de-dispositivos-para-operaciones-financieras?idiom=es

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febrero 9, 2021

Bancarización para migrantes

El 08/feb/2021, el Gobierno de México, BANXICO y la ABM, se reunieron para acordar un programa de bancarización para apoyar a migrantes y sus familias. ver documento publicado por BANXICO

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noviembre 23, 2020

Reanudación del Proceso de Renovación Registro CC/TD

El 23/nov/2020 la CNBV publicó en el DOF el ACUERDO por el que se modifica el Diverso por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las

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octubre 3, 2020

Evaluación Nacional de Riesgos 2020

En el SITI PLDFT se ha dado a conocer a los sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de

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mayo 1, 2020

CNBV COMUNICADO DE PRENSA Los servicios de las instituciones financieras son actividades esenciales de la economía frente al SARS-CoV-2 (COVID-19)

La CNBV ha publicado en su sitio web elCOMUNICADO DE PRENSALos servicios de las instituciones financieras son actividades esenciales de la economía frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) (clic para ver el

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Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

UIF finalizó actualización tecnológica – 16 al 31 Mayo 2024 Realizar envío nuevamente de reportes trimestrales que no se pudieron enviar en abril

UIF Guía PORPI Procesos Electorales

AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes

Días que la CNBV considerará Inhábiles en 2024

Evaluación Nacional de Riesgos 2023

Convocatoria Certificación CNBV 2024

Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles

La CNBV automatizará renovación de Registro para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios (La Jornada)

Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

Patrocinadores Oficiales

Servicios Quién es Quién

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Y&G Consultores

Grupo Consultor en Divisas

AML Consultoría Especializada

DEMEXSOFT

MS ASESORIA EN PLD

Guerrero Belmonte y Asociados

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