ANCECTD – Página 5 – Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC

CNT ANCECTD Convenio de Colaboración

CNBV Cuotas 2026 | Supervisión | Dictamen Técnico | Registro | Certificación

CNBV Días Inhábiles 2025-2026

CNBV AVISO Renovación Registro CC/TD 2026

CNBV Temario Certificación PLDFT Agosto 2025

Temario y Guía Certificación CNBV 2025

Reforma LFPIORPI y Artículo 400 Bis CPF

Publicación de FinCEN alerta CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como entidades de preocupación primaria en materia de lavado de dinero

Convocatoria Certificación CNBV 2025

Aviso CNBV acerca de Ampliación de Vigencia Credencial para Votar al 02/06/2025

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AVISO CNBV – Código LEI y su uso en el expediente de identificación de Clientes/Usuarios

Convocatoria Certificación en PLDFT CNBV 2022

Reglamento Interior de la CNBV

Cuotas y Derechos CNBV 2022 CC y TD

Cuestionario Operatividad 2021

DOF – Modificación a DCG de diversos sectores del Sistema Financiero mexicano

SANCIONES que tu Gobierno Corporativo debería tener presentes y evitarlas

DOF 21/07/2021 Decreto que reforma el Reglamento de Supervisión de la CNBV

Mejores Prácticas ROIP CC 2021

DOF 23/04/2021 – Reformas relativas a subcontratación Laboral (outsourcing)

marzo 17, 2022

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores difundió, mediante el SITIPLD, el AVISO RESPECTO DE LA UTILIZACIÓN DEL CÓDIGO LEI EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y/O

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marzo 7, 2022

La CNBV publicó el 06/10/2021 en el DOF, la Convocatoria para la Certificación en PLDFT 2022. Si necesitas obtener o renovar tu certificado en PLDFT por la CNBV, toma en

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febrero 28, 2022

A partir del 01/03/2022, a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita C, le corresponderá, además de las atribuciones previstas, llevar el Registro Público de Centros

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enero 4, 2022

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos proporcionó información acerca de las cuotas por concepto de Supervisión o Derechos para 2022, aplicables a los Centros Cambiarios y los Transmisores

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septiembre 14, 2021

La CNBV ha difundido el Cuestionario de Operatividad 2021, para ser respondido electrónicamente, dentro de los 10 días hábiles siguientes. Verifique su correo electrónico para obtener su usuario y contraseña

9 sec read

septiembre 9, 2021

El 09/09/2021, en el DOF se han publicado reformas a diversas Disposiciones de Carácter General en materia de PLDFT. Artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.Artículos 115 de

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julio 26, 2021

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julio 21, 2021

En el DOF se han publicado reformas y adiciones al Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Dichas reformas versan acerca de las notificaciones electrónicas que en esta

11 sec read

junio 7, 2021

La UIF emitió las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes, por los Centros Cambiarios, en su versión 2021. Ver documentos

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abril 24, 2021

AVISO IMPORTANTE En el DOF se han publicado reformas a diversas leyes en materia laboral, de seguridad social y tributaria, acerca de la subcontratación, conocida también como Outsourcing. Dichas reformas

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23 12:00 pm – 1:30 pm Tratamiento fiscal para centros cambarios Socios – Órgano Colegiado | Propuesta de Tratamiento fiscal para centros cambarios, para ser contemplado por la ANCECTD en proyecto de reforma a la normativa vigente.