Cuestionario Operatividad 2021
La CNBV ha difundido el Cuestionario de Operatividad 2021, para ser respondido electrónicamente, dentro de los 10 días hábiles siguientes. Verifique su correo electrónico para obtener su usuario y contraseña
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Leer másEn el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por las entidades y personas sujetas a la supervisión de dicha Comisión, así como por las [...]
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El 09/09/2021, en el DOF se han publicado reformas a diversas Disposiciones de Carácter General en materia de PLDFT. Artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.Artículos 115 de
En el DOF se han publicado reformas y adiciones al Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Dichas reformas versan acerca de las notificaciones electrónicas que en esta
La UIF emitió las Mejores Prácticas para reportes de operaciones Inusuales e Internas Preocupantes, por los Centros Cambiarios, en su versión 2021. Ver documentos
AVISO IMPORTANTE En el DOF se han publicado reformas a diversas leyes en materia laboral, de seguridad social y tributaria, acerca de la subcontratación, conocida también como Outsourcing. Dichas reformas
Ver la Calendarización de la entrada en vigor de la obligación de obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo para realizar operaciones o servicios. ver publicación enhttps://www.gob.mx/cnbv/articulos/inicia-la-implementacion-de-la-geolocalizacion-de-dispositivos-para-operaciones-financieras?idiom=es
El 08/feb/2021, el Gobierno de México, BANXICO y la ABM, se reunieron para acordar un programa de bancarización para apoyar a migrantes y sus familias. ver documento publicado por BANXICO
El 23/nov/2020 la CNBV publicó en el DOF el ACUERDO por el que se modifica el Diverso por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las
En el SITI PLDFT se ha dado a conocer a los sujetos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de
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