ANCECTD – Página 5 – Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC

abril 30, 2020

UIF – Guía 2020 para envío de Reportes de Operaciones Inusuales de 24 Horas

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP ha emitido la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES, CLASIFICADOS COMO “REPORTES DE 24 HORAS” consulta

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marzo 26, 2020

DOF – CNBV suspensión de plazos y trámites del 23/mar al 19/abr de 2020 por COVID-19

El 26/03/2020 en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para

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marzo 20, 2019

Modificaciones a las DCG aplicables a Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

En el DOF se han publicado las Resoluciones que reforman, adicionan y derogan diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la

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octubre 23, 2018

GAFI – Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018

El GAFI ha publicado en su portal de internet el Informe de Evaluación Mutua a México Enero 2018, en el cual se describe el diagnóstico de este país respecto a su

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octubre 10, 2018

Folleto UIF de la Evaluación Nacional de Riesgos 2016

Conozca el Folleto publicado por la UIF sobre la Evaluación Nacional de Riesgos 2016, para una difusión más fácil de comprender. ver el sitio oficial

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octubre 8, 2018

CNBV – Sitio web con difusión de capacitación en PLDFT

La CNBV ha notificado a los Oficiales de Cumplimiento, mediante correo electrónico, que en su sitio web ofrece la difusión de ofertas de capacitación en materia de PLDFT. ir al

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septiembre 11, 2018

Contribuyentes que realizan operaciones inexistentes

El SAT publica y actualiza la Lista de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales, haya o no ejercido su derecho para desvirtuar la

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septiembre 10, 2018

DCG aplicables a las FINTECH

Hoy se publicaron en el DOF las DCG en materia de PLDFT aplicables a las FINTECH ver publicaciones en el DOF (Secciones Cuarta y Quinta)

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julio 20, 2018

Requerimiento CNBV sobre las Funciones del Sistema Automatizado

La CNBV está remitiendo Requerimiento sobre las Funciones del Sistema Automatizado a aquellos Sujetos Obligados que hayan tenido observaciones de su Auditor, acerca de dicho sistema. La respuesta al requerimiento

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enero 26, 2018

CNBV – Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad

En el SITI PLD de la CNBV se ha publicado una Actualización del Catálogo de País de Nacionalidad

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Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

UIF finalizó actualización tecnológica – 16 al 31 Mayo 2024 Realizar envío nuevamente de reportes trimestrales que no se pudieron enviar en abril

UIF Guía PORPI Procesos Electorales

AVISO UIF – Actualización de su plataforma tecnológica – Reportar incidencia en caso de dificultades al enviar reportes

Días que la CNBV considerará Inhábiles en 2024

Evaluación Nacional de Riesgos 2023

Convocatoria Certificación CNBV 2024

Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles

La CNBV automatizará renovación de Registro para Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero

Hacienda alista reforma al marco legal de centros cambiarios (La Jornada)

Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida

Convenio Marco de cooperación entre GAFILAT, UIF y ANCECTD 24-8

Patrocinadores Oficiales

Servicios Quién es Quién

BSOLVER

Y&G Consultores

Grupo Consultor en Divisas

AML Consultoría Especializada

DEMEXSOFT

MS ASESORIA EN PLD

Guerrero Belmonte y Asociados

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