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Si te desempeñas como Accionista, Administrador, representantes Legal, Funcionario, Ejecutivo, Oficial de Cumplimiento, Persona Designada, empleados, Auditor u otro profesionista relacionado con el sistema financiero o Actividades Vulnerables sujetas al régimen de PLDFT, deberías asistir para mantenerte actualizado en tu formación profesional y saber cómo mantenerte a salvo de sanciones y consecuencias penales.
Reúnete con los profesionales del sistema financiero, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, Auditores y proveedores de servicios e incluso nuevos socios comerciales.
Especialistas en los temas que impactan en tu empresa, en un solo foro con autoridades, asesores, instituciones y empresas que atienden al sistema financiero y especialmente a tu sector.
¿Sabes lo que tu empresa y tú deben hacer para permanecer en el mercado, a pesar de las complicaciones que han surgido como consecuencia de la Designación de Organizaciones Terroristas por la OFAC y las Sanciones determinadas por EEUU sobre instituciones financieras mexicanas?
Conoce las consecuencias que han enfrentado funcionarios y accionistas de las instituciones financieras mexicanas a las que EEUU a través del FINCEN determinó sanciones por posible lavado de dinero.
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• Los asistentes al evento recibirán constancia que acredite al menos doce horas invertidas.
• Enriquece tu Programa de Capacitación acreditando temas de alto valor dirigidos a las diferentes áreas de tu empresa.
• 27/ago 16:00 hrs TALLER ESPECIALIZADO Adicionalmente, se otorgará constancia por separado para quienes asistan y se aplicará un examen para quienes deseen obtener una Evaluación en apego a las DCG.
(sujeto a cambios y actualizaciones)
conforme a la Zona Horaria de la Ciudad de México
Recepción y primer contacto con profesionales, otros sectores financieros y proveedores que contribuyan en tu trayectoria
Consultor y Académico especialista en PLD/FT, Compliance, Anticorrupción
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Cierre de conferencias del primer día e indicaciones para ingresar a la Mesa de Análisis a las 16:00 hrs CDMX y para la jornada del día siguiente.
Ingresa con anticipación para contactar con otros asistentes y patrocinadores. Disfruta del evento completo
Director General - Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento
Especialista en materia de PLD/FT
CEO Mayort Consultores
Titular de la Notaría 2 Matehuala, San Luis Potosí
Consultor Empresarial y Atelier Patrimonial
23 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, AC
Es importante que comuniquen a su Auditor las indicaciones de la CNBV en el Aviso remitido el 19/12/2024 a los sujetos supervisados, respecto de las características que se mencionan en el
Les compartimos las cuotas aplicables para el 2025, correspondientes a los derechos que deberán cubrir estos sectores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con la información
El 20/12/2024 la CNBV emitió un aviso, informando de la emisión del documento LINEAMIENTOS DE INSPECCIÓN PLD 2024 en su nueva versión 15/11/2024. Es importante que los Oficiales de Cumplimiento
El Economista
